SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7422)
ESTACIONAMIENTOS CELTAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 221
Lunes 21 de noviembre de 2022
Pág. 8871
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7422
ESTACIONAMIENTOS CELTAS, S.A.
Por acuerdo de "INMOBILIARIA PARÍS, S.A.", Administrador Único de
"ESTACIONAMIENTOS CELTAS, S.A." (la "Sociedad") de fecha 14 de noviembre
de 2022, se convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria
a celebrar en Ourense, en la Plaza de la Alameda del Concejo s/n (Aparcamiento
Subterráneo) a las 12:00 del día 22 de diciembre de 2022 en primera convocatoria,
y el día 23 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente
necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para
deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de la creación de una página web de la Sociedad.
Segundo.- Revocación de los actuales Auditores de la Sociedad, "Audria", para
el año 2023.
Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales y cambio en la
forma de convocatoria para las Juntas Generales, a realizar a través de la página
web de la Sociedad.
Cuarto.- Inclusión del artículo 11 bis en los Estatutos Sociales con la
posibilidad de celebración de las Juntas Generales de manera telemática y la
asistencia a las Juntas de forma remota.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración,
interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital se informa a los accionistas de la posibilidad de pedir la
entrega o envío gratuito de la modificación propuesta y/o del informe preparado por
el administrador único con la justificación de dicha modificación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de
otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o
administrador de la Sociedad o de entidades accionistas, debiendo conferirse tal
representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.
Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta
tenga lugar en primera convocatoria.
cve: BORME-C-2022-7422
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Núm. 221
Lunes 21 de noviembre de 2022
Pág. 8871
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7422
ESTACIONAMIENTOS CELTAS, S.A.
Por acuerdo de "INMOBILIARIA PARÍS, S.A.", Administrador Único de
"ESTACIONAMIENTOS CELTAS, S.A." (la "Sociedad") de fecha 14 de noviembre
de 2022, se convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria
a celebrar en Ourense, en la Plaza de la Alameda del Concejo s/n (Aparcamiento
Subterráneo) a las 12:00 del día 22 de diciembre de 2022 en primera convocatoria,
y el día 23 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente
necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para
deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de la creación de una página web de la Sociedad.
Segundo.- Revocación de los actuales Auditores de la Sociedad, "Audria", para
el año 2023.
Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales y cambio en la
forma de convocatoria para las Juntas Generales, a realizar a través de la página
web de la Sociedad.
Cuarto.- Inclusión del artículo 11 bis en los Estatutos Sociales con la
posibilidad de celebración de las Juntas Generales de manera telemática y la
asistencia a las Juntas de forma remota.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración,
interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital se informa a los accionistas de la posibilidad de pedir la
entrega o envío gratuito de la modificación propuesta y/o del informe preparado por
el administrador único con la justificación de dicha modificación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de
otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o
administrador de la Sociedad o de entidades accionistas, debiendo conferirse tal
representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.
Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta
tenga lugar en primera convocatoria.
cve: BORME-C-2022-7422
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
