SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7366)
SOCIEDAD ANONIMA EXPLOTADORA DE CANTERAS S.A.E.C.A
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 220
Viernes 18 de noviembre de 2022
Pág. 8810
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7366
SOCIEDAD ANONIMA EXPLOTADORA DE CANTERAS S.A.E.C.A
El Administrador único de SOCIEDAD ANÓNIMA EXPLOTADORA DE
CANTERAS S.A.E.C.A ,de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de
Sociedades de Capital y estatutos sociales, convoca Junta General Extraordinaria
de accionistas a celebrar en Zarautz, Avda. Navarra 37-B bajo, el día 12 de
diciembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar
24 horas después, en segunda convocatoria, para someter a examen, deliberación
y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2018- 2019-2020 y 2021, (que comprenden el Balance de
Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria).
Segundo.- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de
aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados
antes indicados..
Tercero.- Tercero.-Renovación del cargo del Administrador único de la
Sociedad D. Miguel María Azcune Olaizola, cuyas circunstancias personales obran
en el Registro Mercantil y no han sufrido variación.
Cuarto.- Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
Zarautz, 15 de noviembre de 2022.- Administrador unico, Miguel Maria Azcune
Olaizola.
cve: BORME-C-2022-7366
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220046243-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 220
Viernes 18 de noviembre de 2022
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7366
SOCIEDAD ANONIMA EXPLOTADORA DE CANTERAS S.A.E.C.A
El Administrador único de SOCIEDAD ANÓNIMA EXPLOTADORA DE
CANTERAS S.A.E.C.A ,de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de
Sociedades de Capital y estatutos sociales, convoca Junta General Extraordinaria
de accionistas a celebrar en Zarautz, Avda. Navarra 37-B bajo, el día 12 de
diciembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar
24 horas después, en segunda convocatoria, para someter a examen, deliberación
y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2018- 2019-2020 y 2021, (que comprenden el Balance de
Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria).
Segundo.- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de
aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados
antes indicados..
Tercero.- Tercero.-Renovación del cargo del Administrador único de la
Sociedad D. Miguel María Azcune Olaizola, cuyas circunstancias personales obran
en el Registro Mercantil y no han sufrido variación.
Cuarto.- Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
Zarautz, 15 de noviembre de 2022.- Administrador unico, Miguel Maria Azcune
Olaizola.
cve: BORME-C-2022-7366
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220046243-1
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