SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-679)
SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 39
Viernes 25 de febrero de 2022
Pág. 824
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
679
SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO
QUIRÚRGICO, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de febrero de 2022 se
convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en
única convocatoria, el día 31 de marzo de 2022, a las 16:30 horas, en el Palacio
Euskalduna (Abandoibarra Etorbidea, 4) de Bilbao (Bizkaia), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la operación con Grupo Iquimesa, S.L.U.,
sociedad íntegramente participada por Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y
Reaseguros relativa al proceso de salida de accionistas de la Sociedad, así como
facultar al Consejo de Administración la suscripción de los acuerdos y de la
documentación necesarios para su ejecución.
Segundo.- Aprobación de la venta por parte de la Sociedad de las acciones de
Grupo Igualmequisa,S.A. a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades
de Capital como parte de la Operación.
Tercero.- Reducción de capital para devolver el valor de las aportaciones vía
compra de acciones para su amortización y consiguiente modificación, en su caso,
del artículo 6º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de Grupo
Igualmequisa, S.A.
Quinto.- Instrucciones al Consejo de Administración de la Sociedad para que
promueva la celebración de Junta General de Grupo Igualmequisa, S.A.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto tercero del orden del
día y el informe justificativo del Consejo de Administración sobre ella, y a pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En todo caso, se reconoce el derecho de información de los accionistas
conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Bilbao, 18 de febrero de 2022.- Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, Diego Bilbao Gorrochategui.
ID: A220006844-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-679
Verificable en https://www.boe.es
Al amparo del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de
Administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta
General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 39
Viernes 25 de febrero de 2022
Pág. 824
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
679
SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO
QUIRÚRGICO, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de febrero de 2022 se
convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en
única convocatoria, el día 31 de marzo de 2022, a las 16:30 horas, en el Palacio
Euskalduna (Abandoibarra Etorbidea, 4) de Bilbao (Bizkaia), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la operación con Grupo Iquimesa, S.L.U.,
sociedad íntegramente participada por Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y
Reaseguros relativa al proceso de salida de accionistas de la Sociedad, así como
facultar al Consejo de Administración la suscripción de los acuerdos y de la
documentación necesarios para su ejecución.
Segundo.- Aprobación de la venta por parte de la Sociedad de las acciones de
Grupo Igualmequisa,S.A. a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades
de Capital como parte de la Operación.
Tercero.- Reducción de capital para devolver el valor de las aportaciones vía
compra de acciones para su amortización y consiguiente modificación, en su caso,
del artículo 6º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de Grupo
Igualmequisa, S.A.
Quinto.- Instrucciones al Consejo de Administración de la Sociedad para que
promueva la celebración de Junta General de Grupo Igualmequisa, S.A.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto tercero del orden del
día y el informe justificativo del Consejo de Administración sobre ella, y a pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En todo caso, se reconoce el derecho de información de los accionistas
conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Bilbao, 18 de febrero de 2022.- Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, Diego Bilbao Gorrochategui.
ID: A220006844-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-679
Verificable en https://www.boe.es
Al amparo del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de
Administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta
General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
