SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-657)
PEDRO I, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 38
Jueves 24 de febrero de 2022
Pág. 801
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
657
PEDRO I, S.A.
Los Administradores Solidarios de la mercantil PEDRO I S.A. convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en en
la sede del Colegio de Médicos sita en la Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona,
a las 19:30 horas del día 4 de abril de 2022, en primera convocatoria, y en el
mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda
convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de
cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación de
Resultados y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad y
administradores solidarios correspondientes al ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acordar, si procede, la reducción del Capital social de la compañía
con la finalidad, cuantía, procedimiento, plazo e importe que resulten oportunos,
adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, y en especial,
modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.
Segundo.- Acordar, si procede, la distribución de un dividendo a los
accionistas, adoptando los acuerdos que resulten oportunos, en especial, la
reclasificación contable de las reservas de la compañía.
Tercero.- Acordar, si procede, la enajenación de un activo esencial, en los
términos previstos en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la
presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como, en su caso, del Informe de gestión y del auditor de cuentas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar el derecho que corresponde
a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la
cve: BORME-C-2022-657
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.
Núm. 38
Jueves 24 de febrero de 2022
Pág. 801
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
657
PEDRO I, S.A.
Los Administradores Solidarios de la mercantil PEDRO I S.A. convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en en
la sede del Colegio de Médicos sita en la Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona,
a las 19:30 horas del día 4 de abril de 2022, en primera convocatoria, y en el
mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda
convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de
cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación de
Resultados y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad y
administradores solidarios correspondientes al ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acordar, si procede, la reducción del Capital social de la compañía
con la finalidad, cuantía, procedimiento, plazo e importe que resulten oportunos,
adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, y en especial,
modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.
Segundo.- Acordar, si procede, la distribución de un dividendo a los
accionistas, adoptando los acuerdos que resulten oportunos, en especial, la
reclasificación contable de las reservas de la compañía.
Tercero.- Acordar, si procede, la enajenación de un activo esencial, en los
términos previstos en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la
presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como, en su caso, del Informe de gestión y del auditor de cuentas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar el derecho que corresponde
a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la
cve: BORME-C-2022-657
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.
