SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-656)
MONTE IGUELDO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 38
Jueves 24 de febrero de 2022
Pág. 800
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
656
MONTE IGUELDO, S.A.
El Consejo de Administración de "MONTE IGUELDO, S.A.", conforme a la
normativa legal y estatutaria en vigor, acordó en su reunión del 18 de febrero de
2022 convocar a sus accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará, de forma presencial, en el domicilio social, el próximo día 2 de abril de
2022 a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar al día
siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del
Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio 2021.
Cuarto.- Concesión del Funicular.
Quinto.- Información a los Sres. Accionistas sobre la puesta en marcha de la
página web corporativa y acuerdos que procedan.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, complementar, desarrollar,
subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o
nombramiento en su caso, de Interventores para su aprobación.
De acuerdo con los artículos 179 y 116 L.S.C. y undécimo de los Estatutos
Sociales, podrán asistir a la Junta General todos los titulares de acciones que
figuran en el Libro de Acciones Nominativas de la Sociedad y de acuerdo con los
artículos 184 L.S.C. y decimoctavo de los Estatutos Sociales, todo accionista podrá
hacerse representar en la Junta General por otro accionista otorgando su
representación por escrito, físico o electrónico y con carácter especial para cada
Junta, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de
Administración, con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación a la hora
fijada para el comienzo de la Junta.
Donostia-San Sebastián, 21 de febrero de 2022.- Secretaria del Consejo de
Administración, María Pilar Pascual Maestre.
ID: A220006379-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-656
Verificable en https://www.boe.es
Conforme al artículo 272 de la L.S.C., cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General,
así como el Informe del Auditor de Cuentas y conforme al artículo 197 de la L.S.C.,
hasta el séptimo día anterior al de la celebración de la junta, los accionistas podrán
solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por
escrito las preguntas que consideren pertinentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 38
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MONTE IGUELDO, S.A.
El Consejo de Administración de "MONTE IGUELDO, S.A.", conforme a la
normativa legal y estatutaria en vigor, acordó en su reunión del 18 de febrero de
2022 convocar a sus accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará, de forma presencial, en el domicilio social, el próximo día 2 de abril de
2022 a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar al día
siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del
Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio 2021.
Cuarto.- Concesión del Funicular.
Quinto.- Información a los Sres. Accionistas sobre la puesta en marcha de la
página web corporativa y acuerdos que procedan.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, complementar, desarrollar,
subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o
nombramiento en su caso, de Interventores para su aprobación.
De acuerdo con los artículos 179 y 116 L.S.C. y undécimo de los Estatutos
Sociales, podrán asistir a la Junta General todos los titulares de acciones que
figuran en el Libro de Acciones Nominativas de la Sociedad y de acuerdo con los
artículos 184 L.S.C. y decimoctavo de los Estatutos Sociales, todo accionista podrá
hacerse representar en la Junta General por otro accionista otorgando su
representación por escrito, físico o electrónico y con carácter especial para cada
Junta, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de
Administración, con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación a la hora
fijada para el comienzo de la Junta.
Donostia-San Sebastián, 21 de febrero de 2022.- Secretaria del Consejo de
Administración, María Pilar Pascual Maestre.
ID: A220006379-1
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cve: BORME-C-2022-656
Verificable en https://www.boe.es
Conforme al artículo 272 de la L.S.C., cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General,
así como el Informe del Auditor de Cuentas y conforme al artículo 197 de la L.S.C.,
hasta el séptimo día anterior al de la celebración de la junta, los accionistas podrán
solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por
escrito las preguntas que consideren pertinentes.
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