BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36

Martes 22 de febrero de 2022

Pág. 750

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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PROYECTOS TINAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Extraordinaria, a celebrar en Calle Perojo, número 34 de Las Palmas de Gran
Canaria a las diez horas del día 29 de marzo de 2022 en primera convocatoria, y,
veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso
de no reunirse en la primera quorum legal suficiente, para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de unos nuevos estatutos sociales
adaptados a la Ley de Sociedades de Capital, que sustituyan totalmente a los
actualmente vigentes previa aprobación de las pertinentes modificaciones
estatutarias: inclusión de la previsión de la creación de la página web corporativa a
la que se refiere el artículo 11 bis de la vigente Ley de Sociedades de Capital,
previsión de las comunicaciones entre socios y administradores por medios
telemáticos, y habilitación a este respecto a los administradores, admisión de la
posibilidad de que el órgano de administración pueda revestir cualquiera de las
formas legales por elección de la Junta General, así como la fijación de reglas
específicas sobre la regulación y funcionamiento de la Junta General y del Consejo
de Administración adaptadas a las nuevas tecnologías, previendo la asistencia
mediante el uso de sistemas de videoconferencia y otros medios electrónicos y en
general todas aquellas otras cuestiones que resultasen pertinentes a fin de
dinamizar el funcionamiento de estos órganos sociales de conformidad a las
nuevas tecnologías y medios electrónicos actuales.
Segundo.- De aprobarse los nuevos estatutos sociales, cambio de la estructura
del órgano de administración en base a la previsión contenida en el nuevo artículo
12º, y, de ser procedente, cese de los actuales miembros del Consejo de
Administración y nombramiento de nuevos administradores.
Tercero.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de celebración de
Junta General Universal de la sociedad totalmente participada Rich Port Canary,
sociedad limitada unipersonal, designando un representante para el ejercicio de la
condición de socio con expresa determinación del sentido del voto del
representante designado, para decidir sobre el cambio de la estructura del órgano
de administración de esta sociedad totalmente participada en base a la previsión
estatutaria contenida en el artículo 21º de los estatutos sociales de dicha
compañía, y, en su caso, cesar a los actuales administradores y nombramiento de
nuevos administradores.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Se reconoce a cualquier accionista el derecho a obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y
el informe sobre la misma, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital.

cve: BORME-C-2022-618
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.