SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-610)
BANKINTER, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36
Martes 22 de febrero de 2022
Pág. 733
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
610
BANKINTER, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2022.
El Consejo de Administración de BANKINTER, S.A., en su reunión celebrada el
21 de febrero de 2022, ha convocado Junta General ordinaria de accionistas de la
Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, situado en
la calle Rafael Calvo, 39-A, Madrid 28010, el día 23 de marzo de 2022, a las doce
horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2022 en el mismo lugar
y hora con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter,
S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del
grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de
acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de
la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2021.
Quinto.- Modificación parcial de los Estatutos sociales:
5.º.1.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales relativo a la
composición del Consejo de Administración.
5.º.2.- Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales relativo a la
Comisión de Nombramientos, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Sexto.- Aprobar la modificación parcial del artículo 16 del Reglamento de la
Junta General relativo a Informes a la Junta.
Séptimo.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado para el ejercicio 2022.
8.º.1.- Nombramiento de D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, como
consejero dominical.
8.º.2.- Reelección de Dª. Teresa Martín-Retortillo Rubio, como consejera
externa independiente.
8.º.3.- Fijación del número de consejeros.
Noveno.- Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de
cve: BORME-C-2022-610
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Nombramiento, reelección y fijación del número de consejeros:
Núm. 36
Martes 22 de febrero de 2022
Pág. 733
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
610
BANKINTER, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2022.
El Consejo de Administración de BANKINTER, S.A., en su reunión celebrada el
21 de febrero de 2022, ha convocado Junta General ordinaria de accionistas de la
Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, situado en
la calle Rafael Calvo, 39-A, Madrid 28010, el día 23 de marzo de 2022, a las doce
horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2022 en el mismo lugar
y hora con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter,
S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del
grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de
acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de
la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2021.
Quinto.- Modificación parcial de los Estatutos sociales:
5.º.1.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales relativo a la
composición del Consejo de Administración.
5.º.2.- Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales relativo a la
Comisión de Nombramientos, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Sexto.- Aprobar la modificación parcial del artículo 16 del Reglamento de la
Junta General relativo a Informes a la Junta.
Séptimo.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado para el ejercicio 2022.
8.º.1.- Nombramiento de D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, como
consejero dominical.
8.º.2.- Reelección de Dª. Teresa Martín-Retortillo Rubio, como consejera
externa independiente.
8.º.3.- Fijación del número de consejeros.
Noveno.- Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de
cve: BORME-C-2022-610
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Nombramiento, reelección y fijación del número de consejeros:
