SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-609)
BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36
Martes 22 de febrero de 2022
Pág. 722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
609
BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima,
convoca Junta General Ordinaria para las 18:00 horas del día 24 de marzo de
2022, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en el Paseo Campoamor, s/n, de
la ciudad de Alicante, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda
celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en
el mismo lugar para las 18:00 horas del día 23 de marzo de 2022.
El Consejo de Administración en su reunión de fecha 17 de febrero de 2022 ha
acordado habilitar que el voto y la representación puedan emitirse y delegarse
(respectivamente) a distancia con carácter previo a la Junta General, así como los
sistemas y procedimientos necesarios para que los accionistas y sus
representantes puedan asistir por vía telemática a la Junta General, de
conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas.
La Junta General se celebrará bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión
de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado; aprobación
de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores de Banco
de Sabadell, Sociedad Anónima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información No Financiera de Banco de
Sabadell, Sociedad Anónima.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado y de distribución del dividendo de 0,03 euros por acción correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Nombramientos de Consejeros.
4.1 Ratificación y nombramiento de Don Luis Deulofeu Fuguet como Consejero
Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
4.3 Reelección de Don George Donald Johnston III como Consejero
Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
4.4 Reelección de Don José Manuel Martínez Martínez como Consejero
Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
4.5 Reelección de Don David Martínez Guzmán como Consejero Dominical, a
propuesta del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración, dentro de los límites
cve: BORME-C-2022-609
Verificable en https://www.boe.es
4.2 Reelección de Don Pedro Fontana García como Consejero Independiente,
a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
Núm. 36
Martes 22 de febrero de 2022
Pág. 722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
609
BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima,
convoca Junta General Ordinaria para las 18:00 horas del día 24 de marzo de
2022, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en el Paseo Campoamor, s/n, de
la ciudad de Alicante, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda
celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en
el mismo lugar para las 18:00 horas del día 23 de marzo de 2022.
El Consejo de Administración en su reunión de fecha 17 de febrero de 2022 ha
acordado habilitar que el voto y la representación puedan emitirse y delegarse
(respectivamente) a distancia con carácter previo a la Junta General, así como los
sistemas y procedimientos necesarios para que los accionistas y sus
representantes puedan asistir por vía telemática a la Junta General, de
conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas.
La Junta General se celebrará bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión
de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado; aprobación
de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores de Banco
de Sabadell, Sociedad Anónima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información No Financiera de Banco de
Sabadell, Sociedad Anónima.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado y de distribución del dividendo de 0,03 euros por acción correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Nombramientos de Consejeros.
4.1 Ratificación y nombramiento de Don Luis Deulofeu Fuguet como Consejero
Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
4.3 Reelección de Don George Donald Johnston III como Consejero
Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
4.4 Reelección de Don José Manuel Martínez Martínez como Consejero
Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
4.5 Reelección de Don David Martínez Guzmán como Consejero Dominical, a
propuesta del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración, dentro de los límites
cve: BORME-C-2022-609
Verificable en https://www.boe.es
4.2 Reelección de Don Pedro Fontana García como Consejero Independiente,
a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
