BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 35

Lunes 21 de febrero de 2022

Pág. 690

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía
de Seguros y Reaseguros (en adelante, "Línea Directa Aseguradora" o la
"Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su
celebración en el Auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez, situado en Tres
Cantos (Madrid), plaza del Ayuntamiento, 2, el día 24 de marzo de 2022, a las
doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 25 de
marzo de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Se posibilitará
asimismo la asistencia y participación telemáticas de los accionistas en la Junta
General, en los términos que se indican en este anuncio.
Se prevé alcanzar un quórum suficiente para su celebración en primera
convocatoria, esto es, el día 24 de marzo de 2022, a las doce horas y treinta
minutos. De no ser así, se anunciará con antelación suficiente por los mismos
medios por los que se ha publicado esta convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del
Informe de Gestión individual de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros así como de las Cuentas Anuales consolidadas y del
Informe de Gestión consolidado de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros y sus sociedades dependientes, todos ellos
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021,
incluido en el Informe de Gestión del Grupo consolidado.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y
de la distribución de dividendos del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2021.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo
consolidado para el ejercicio 2022.

Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Línea Directa Aseguradora, S.A.
Octavo.- Aprobación, hasta la celebración de la Junta General Ordinaria del
próximo año, de la reducción a quince días del plazo de convocatoria de las Juntas
Generales Extraordinarias, de conformidad con el artículo 515 de la Ley de
Sociedades de Capital.

cve: BORME-C-2022-589
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña
Patricia Ayuela de Rueda como consejera ejecutiva de la Sociedad.