BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 34

Viernes 18 de febrero de 2022

Pág. 673

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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SAPROIN, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad SAPROIN, S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Badalona,
calle Baldomer Sola, 122 bajos local Derecho el dia 25 de Marzo del 2022, a las 13
horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en
segunda convocatoria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre
del 2017, a 31 de diciembre del 2018, a 31 de diciembre del 2019 y a 31 de
diciembre del 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede de las propuestas de aplicación del
resultado correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre del
2017, a 31 de diciembre del 2018, a 31 de diciembre del 2019 y a 31 de diciembre
del 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión del órgano de
administración de la Sociedad durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de
diciembre del 2017, a 31 de diciembre del 2018 a 31 de diciembre del 2019 y a 31
de diciembre del 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese, reelección y/o propuesta de nombramiento de nuevo
Administrador, por el plazo previsto en los Estatutos Sociales.
Segundo.- Acordar o no, el cambio de domicilio social a la calle Baldomer Sola,
122 bajos local Derecho 08912 de Badalona.
Tercero.- Modificar, en su caso el Art. 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificar en su caso el art 31 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Reconocimiento de créditos a favor de José Mª Martínez Torrecillas y
Gabinet Martínez Torrecillas, según se recogen en la contabilidad de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación en su caso de facultades para la ejecución y
formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción y/o depósito en
el Registro Mercantil.

cve: BORME-C-2022-574
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Acordar o no la modificación del art 31 de los Estatutos Sociales, en
relación a fijar una retribución fija del Administrador por el ejercicio en el cargo.