SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-570)
INSTALAZA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 34
Viernes 18 de febrero de 2022
Pág. 669
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
570
INSTALAZA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado en fecha 17 de
diciembre de 2021 se convoca a los Srs. accionistas a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de marzo de
2022 a las 11.00 horas y, en su caso, a la misma hora en día 31 de marzo de 2022
en segunda convocatoria, que se celebrarán ambas simultáneamente de forma
presencial y por medio de video conferencia, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de nuevo consejero.
Segundo.- Complementar la estructura de retribución variable de los
consejeros contenida en la política de retribuciones aprobada por la Junta General,
para el caso de que no realice sus funciones durante la totalidad del ejercicio
social.
Tercero.- Aprobar el Acta de la Junta.
Estando previsto en los estatutos de la sociedad la posibilidad de celebración
de la Junta, así como la asistencia de los accionistas por medios telemáticos, el
socio que pretenda asistir deberá, con al menos dos días de antelación a su
celebración en primera convocatoria, remitir un correo electrónico a la dirección:
corporativo@instalaza.es, indicando su intención de asistir e identificándose por
medio de la copia de su documento nacional de identidad, así como identificando
las acciones de las que es titular. Los accionistas que vayan a asistir a la junta
podrán solicitar por escrito con siete días de antelación a la celebración al órgano
de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del día. En caso de que el accionista
quisiera otorgar la representación para asistir a otra persona, deberá de conferirla
por escrito con carácter especial para la Junta convocada, que podrá remitir a la
dirección de la sociedad o la dirección de correo electrónico indicada con arreglo a
las instrucciones incorporadas a la ficha remitida por carta, con copia de su
documento nacional de identidad. La representación comprenderá la totalidad de
las participaciones de que sea titular el socio representado. A los accionistas que
hubieren remitido la comunicación descrita, se les tendrá por asistentes a la junta y
se les remitirá, previamente a su celebración, el link de acceso.
Zaragoza, 10 de febrero de 2022.- El Presidente del Consejo de
Administración, Don Leoncio Muñoz Bueno.
cve: BORME-C-2022-570
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220005463-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 34
Viernes 18 de febrero de 2022
Pág. 669
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
570
INSTALAZA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado en fecha 17 de
diciembre de 2021 se convoca a los Srs. accionistas a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de marzo de
2022 a las 11.00 horas y, en su caso, a la misma hora en día 31 de marzo de 2022
en segunda convocatoria, que se celebrarán ambas simultáneamente de forma
presencial y por medio de video conferencia, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de nuevo consejero.
Segundo.- Complementar la estructura de retribución variable de los
consejeros contenida en la política de retribuciones aprobada por la Junta General,
para el caso de que no realice sus funciones durante la totalidad del ejercicio
social.
Tercero.- Aprobar el Acta de la Junta.
Estando previsto en los estatutos de la sociedad la posibilidad de celebración
de la Junta, así como la asistencia de los accionistas por medios telemáticos, el
socio que pretenda asistir deberá, con al menos dos días de antelación a su
celebración en primera convocatoria, remitir un correo electrónico a la dirección:
corporativo@instalaza.es, indicando su intención de asistir e identificándose por
medio de la copia de su documento nacional de identidad, así como identificando
las acciones de las que es titular. Los accionistas que vayan a asistir a la junta
podrán solicitar por escrito con siete días de antelación a la celebración al órgano
de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del día. En caso de que el accionista
quisiera otorgar la representación para asistir a otra persona, deberá de conferirla
por escrito con carácter especial para la Junta convocada, que podrá remitir a la
dirección de la sociedad o la dirección de correo electrónico indicada con arreglo a
las instrucciones incorporadas a la ficha remitida por carta, con copia de su
documento nacional de identidad. La representación comprenderá la totalidad de
las participaciones de que sea titular el socio representado. A los accionistas que
hubieren remitido la comunicación descrita, se les tendrá por asistentes a la junta y
se les remitirá, previamente a su celebración, el link de acceso.
Zaragoza, 10 de febrero de 2022.- El Presidente del Consejo de
Administración, Don Leoncio Muñoz Bueno.
cve: BORME-C-2022-570
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220005463-1
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