SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-547)
SIEMENS ENERGY, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 33
Jueves 17 de febrero de 2022
Pág. 644
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
547
SIEMENS ENERGY, S.A.
El Órgano de Administración de Siemens Energy, S.A. (la "Sociedad") ha
decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en la Calle Leonardo da
Vinci (Parque Tecnológico), 12, 01510, Vitoria-Gasteiz, Álava, el día 18 de marzo
de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de
marzo de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con
el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) del informe de los auditores y del
informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2021.
Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio
cerrado a 30 de septiembre de 2021 y aprobación de la misma.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 30 de
septiembre de 2021.
Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades
para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público,
desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de
facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación
a público, desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
A) Complemento de convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/
2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
cve: BORME-C-2022-547
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Traslado, en su caso, del domicilio social, y modificación del artículo
3º de los Estatutos Sociales.
Núm. 33
Jueves 17 de febrero de 2022
Pág. 644
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
547
SIEMENS ENERGY, S.A.
El Órgano de Administración de Siemens Energy, S.A. (la "Sociedad") ha
decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en la Calle Leonardo da
Vinci (Parque Tecnológico), 12, 01510, Vitoria-Gasteiz, Álava, el día 18 de marzo
de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de
marzo de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con
el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) del informe de los auditores y del
informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2021.
Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio
cerrado a 30 de septiembre de 2021 y aprobación de la misma.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 30 de
septiembre de 2021.
Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades
para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público,
desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de
facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación
a público, desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
A) Complemento de convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/
2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
cve: BORME-C-2022-547
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Traslado, en su caso, del domicilio social, y modificación del artículo
3º de los Estatutos Sociales.
