BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 32

Miércoles 16 de febrero de 2022

Pág. 617

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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GIRESA PALENCIA 87 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de Febrero se acuerda
convocar a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el
domicilio social de la empresa, sito en C/ Vizcaya 14 de Palencia el próximo día 24
de marzo a las 17,30 horas, para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Información sobre la marcha de la actividad, actuaciones realizadas e
inversiones a acometer en el matadero.
Segundo.- Modificación total del artículo 16 de los Estatutos Sociales sobre la
forma de convocatoria de las Juntas.
Tercero.- Modificación total del artículo 31 de los Estatutos Sociales y nueva
redacción del mismo al objeto de que la labor del Consejo de Administración deje
de ser gratuito y comience a ser remunerado.
Cuarto.- Cuantía a remunerar al Consejo de Administración por el ejercicio de
su cargo y que será distribuida por acuerdo del mismo.
Quinto.- Modificación parcial del artículo 10 de los Estatutos Sociales para que
la decisión inicial para autorizar la venta de acciones a personas que no sean
socios pueda ser otorgada por el Consejo de Administración, así como no sujetar a
limitación la venta de participaciones de socios mercantiles en determinados
supuestos.
Sexto.- Revocación en su caso del acuerdo adoptado en Junta General
Extraordinaria de 24 de marzo de 2018 en relación con las 8.675 acciones
adquiridas por la Sociedad en cuanto a su destino, y autorizar su venta a uno o
varios terceros a designar por el Consejo de Administración por su valor contable.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.
Informo, asimismo, del derecho que corresponde a todos los accionistas a
obtener, de forma inmediata y gratuita, la propuesta del Consejo sobre la reforma
estatutaria y nueva redacción de los artículos a modificar conforme al Orden del
Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

ID: A220004731-1

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Palencia, 8 de febrero de 2022.- Presidente del Consejo de Administración,
Jose Ramón Masa Ortega.

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958