BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 140

Viernes 23 de julio de 2021

Pág. 6632

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5377

PALACIO DE SOÑANES, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales, se convoca a
la reunión de la Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil "PALACIO DE
SOÑANES, S.L.", que se celebrará en las instalaciones del hotel Palacio de
Soñanes, ubicadas en el barrio del Camino, número 1, de la localidad de
Villacarriedo, Cantabria, el próximo día 10 de agosto del presente año 2021, a las
10:00 horas, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) correspondientes al ejercicio 2019, cerrado a 31 de diciembre de
mencionado año, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria) correspondiente al ejercicio 2020, cerrado a 31 de diciembre de
mencionado año, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Delegación, en el representante legal de la sociedad mercantil
Administradora única, de las facultades precisas para subsanar y ejecutar los
acuerdos adoptados por la Junta, así como para proceder a su elevación a público
e inscripción en el registro mercantil.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades
de Capital, se comunica a los señores socios su derecho a examinar en el
domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que podrá
tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el partícipe admite
este medio) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma, es decir, las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de
aplicación de los resultados del ejercicio 2018, así como de la restante
documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta general ordinaria
de partícipes deba ponerse a su disposición.
Derecho de representación.
Los socios que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse
representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos

cve: BORME-C-2021-5377
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Derecho de información.