SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-5370)
ÁNGEL TERESA HERMANOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 140
Viernes 23 de julio de 2021
Pág. 6624
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5370
ÁNGEL TERESA HERMANOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Ángel Teresa
Hermanos, S.A., celebrado el día 15 de julio de 2021, se convoca a los señores
accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día
24 de agosto de 2021 a las trece horas en primera convocatoria, y el día 25 de
agosto de 2021 a las trece horas, en segunda convocatoria en el domicilio social
de la compañía sito en El Puig de Santa María (Valencia), Avenida de Valencia, 18,
si bien, la asistencia de los accionistas lo será por medio de videoconferencia
conforme establece el artículo 3.1 a) del RDL 34/2020, de fecha 17 de noviembre,
a través de la plataforma TEAMS y todo ello al objeto de deliberar y resolver sobre
los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (formadas
por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio social comprendido
entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado
del ejercicio iniciado el 1 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, la gestión social que ha realizado el órgano
de administración durante el ejercicio iniciado el 1 de octubre de 2019 y finalizado
el 30 de septiembre de 2020.
Cuarto.- Cambio del órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- Modificación de los estatutos de la compañía en lo referente a la
publicidad para las convocatorias de Junta.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados.
Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia a la Junta lo
preceptuado en los artículos 179 y 184 de la LSC. Sin embargo, el órgano de
administración considera necesario, dada la situación excepcional creada por la
COVID-19, con objeto de proteger a todos sus accionistas, trasladar y recordar que
la mejor forma de garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos de
manera segura en la Junta convocada es mediante delegación y emisión del voto a
distancia, evitando en la medida de lo posible el contacto físico en el lugar de
celebración de la Junta. Para ello, el órgano de administración les facilitará las
instrucciones y enlace para poder acceder a la misma. De igual forma, de
conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la LSC, les
informamos que está a su disposición, para su examen, entrega o envío gratuito,
en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de
la Junta.
El Puig de Santa María, 16 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Emilio Teresa Cortés.
ID: A210044867-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-5370
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 140
Viernes 23 de julio de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5370
ÁNGEL TERESA HERMANOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Ángel Teresa
Hermanos, S.A., celebrado el día 15 de julio de 2021, se convoca a los señores
accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día
24 de agosto de 2021 a las trece horas en primera convocatoria, y el día 25 de
agosto de 2021 a las trece horas, en segunda convocatoria en el domicilio social
de la compañía sito en El Puig de Santa María (Valencia), Avenida de Valencia, 18,
si bien, la asistencia de los accionistas lo será por medio de videoconferencia
conforme establece el artículo 3.1 a) del RDL 34/2020, de fecha 17 de noviembre,
a través de la plataforma TEAMS y todo ello al objeto de deliberar y resolver sobre
los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (formadas
por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio social comprendido
entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado
del ejercicio iniciado el 1 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, la gestión social que ha realizado el órgano
de administración durante el ejercicio iniciado el 1 de octubre de 2019 y finalizado
el 30 de septiembre de 2020.
Cuarto.- Cambio del órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- Modificación de los estatutos de la compañía en lo referente a la
publicidad para las convocatorias de Junta.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados.
Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia a la Junta lo
preceptuado en los artículos 179 y 184 de la LSC. Sin embargo, el órgano de
administración considera necesario, dada la situación excepcional creada por la
COVID-19, con objeto de proteger a todos sus accionistas, trasladar y recordar que
la mejor forma de garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos de
manera segura en la Junta convocada es mediante delegación y emisión del voto a
distancia, evitando en la medida de lo posible el contacto físico en el lugar de
celebración de la Junta. Para ello, el órgano de administración les facilitará las
instrucciones y enlace para poder acceder a la misma. De igual forma, de
conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la LSC, les
informamos que está a su disposición, para su examen, entrega o envío gratuito,
en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de
la Junta.
El Puig de Santa María, 16 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Emilio Teresa Cortés.
ID: A210044867-1
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cve: BORME-C-2021-5370
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
