BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 114

Jueves 17 de junio de 2021

Pág. 5599

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ACANTILADOS DE LOS GIGANTES, S.A.
(AGIGANSA)

El Consejo de Administración en su reunión de 31 de mayo de 2021, ha
acordado convocar la Junta General de accionistas que, con carácter ordinario, se
celebrará en el domicilio social, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 24, 4.º piso, en
Santa Cruz de Tenerife (38002), el próximo día 22 de julio de 2021 a las 17:00
horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de Administración de
fecha de 31 de marzo de 2021, así como de la propuesta de aplicación y
distribución del resultado de las cuentas relativas al ejercicio 2020.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión y actuación de los
Administradores correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Adopción de acuerdos para la amortización de acciones propias con
reducción de capital. En su caso, modificación de la redacción del art. 5 de los
Estatutos Sociales.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la reclasificación de la reserva legal.
Quinto.- Adopción de acuerdos sobre el sistema de retribución de los
administradores, Aprobación del Plan de retribución anual. Acuerdos que
procedan.
Sexto.- Adopción de acuerdos sobre reparto de dividendos con cargo a
reservas.
Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas correspondientes a ejercicios
2021, 2022 y 2023.
Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con
facultades de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y llevar a cabo la
plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de
Accionistas.

De acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace
constar el derecho que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y las cuentas
anuales objeto del Orden del día.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del día.

cve: BORME-C-2021-4499
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.