SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4421)
SABANG INVESTMENTS, SGEIC, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 112
Martes 15 de junio de 2021
Pág. 5511
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4421
SABANG INVESTMENTS, SGEIC, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad.
El Consejo de Administración de Sabang Investments, SGEIC, S.A. (en
adelante, la "Sociedad"), acuerda convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Arbea Campus
Empresarial, Edificio 2, 1.º ctra. Fuencarral a Alcobendas km 3,8, 28108,
Alcobendas (Madrid), a las 16:00 horas del día 19 de julio de 2021 o, en su caso, a
la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día 20 de julio de 2021, en segunda
convocatoria, conforme al orden del día que se transcribe a continuación,
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales de ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2020 de The Lab Ventures Fund, F.C.R.E.
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales de la Sociedad a
los efectos de permitir la convocatoria y asistencia telemática a las Juntas
Generales, que quedará supeditado, en todo caso, a la autorización de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Séptimo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales de la Sociedad,
a los efectos de permitir la convocatoria y asistencia telemática a las reuniones del
Consejo de Administración, que quedará supeditado, en todo caso, a la previa
autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/
2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, la Junta General de
Accionistas podrá celebrarse por medio de videoconferencia, que asegurará la
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real, con imagen y
sonido, a la cual se podrá acceder a través del siguiente enlace:
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
83430167315?pwd= VXNZcVpLYTgrY25jVFcyamQ3N0RZUT09
cve: BORME-C-2021-4421
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Aprobación del acta de la sesión.
Núm. 112
Martes 15 de junio de 2021
Pág. 5511
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4421
SABANG INVESTMENTS, SGEIC, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad.
El Consejo de Administración de Sabang Investments, SGEIC, S.A. (en
adelante, la "Sociedad"), acuerda convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Arbea Campus
Empresarial, Edificio 2, 1.º ctra. Fuencarral a Alcobendas km 3,8, 28108,
Alcobendas (Madrid), a las 16:00 horas del día 19 de julio de 2021 o, en su caso, a
la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día 20 de julio de 2021, en segunda
convocatoria, conforme al orden del día que se transcribe a continuación,
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales de ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2020 de The Lab Ventures Fund, F.C.R.E.
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales de la Sociedad a
los efectos de permitir la convocatoria y asistencia telemática a las Juntas
Generales, que quedará supeditado, en todo caso, a la autorización de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Séptimo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales de la Sociedad,
a los efectos de permitir la convocatoria y asistencia telemática a las reuniones del
Consejo de Administración, que quedará supeditado, en todo caso, a la previa
autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/
2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, la Junta General de
Accionistas podrá celebrarse por medio de videoconferencia, que asegurará la
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real, con imagen y
sonido, a la cual se podrá acceder a través del siguiente enlace:
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
83430167315?pwd= VXNZcVpLYTgrY25jVFcyamQ3N0RZUT09
cve: BORME-C-2021-4421
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Aprobación del acta de la sesión.
