BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 112

Martes 15 de junio de 2021

Pág. 5503

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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MOSEA INVESTMENTS, S.L.

El órgano de administración de MOSEA INVESTMENTS, S.L. (la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores socios de las Sociedad a Junta General Ordinaria de socios, que se
celebrará en Madrid, en la calle Antonio Maura, 4, 4.ª planta, el día 30 de junio de
2021, a las 10 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General, y de la
designación de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas de la Sociedad y su grupo consolidado y del informe de gestión
consolidado correspondientes todos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Sexto.- Nombramiento de KPMG Auditores, S.L., como auditor voluntario de
cuentas de la Sociedad y para la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales
Individuales de la Sociedad. Por su condición de auditor voluntario, el
nombramiento se llevará cabo por un periodo de un (1) año y para llevar a cabo la
auditoría del ejercicio 2021.
Séptimo.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad, que
pasará de un Consejo de Administración a dos Administradores mancomunados.
En el marco de lo anterior, separación de los actuales consejeros y nombramiento
de don José María de León Sundhein y don Jaime Bergel Sainz de Baranda como
nuevos Administradores mancomunados.

Derecho de información.
Desde el momento de esta convocatoria, los socios tienen derecho a examinar
en el domicilio social, así como a obtener de la Sociedad (y a que le sea enviado
por la misma), de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión
correspondiente y el informe del auditor. En particular, y a título enunciativo, los
socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener de la
Sociedad (y a que le sea enviado por la misma), de forma inmediata y gratuita, las

cve: BORME-C-2021-4415
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Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.