SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4406)
DESTILERÍAS ALTAMIRANO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 112
Martes 15 de junio de 2021
Pág. 5494
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4406
DESTILERÍAS ALTAMIRANO, S.A.
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados, se convoca a los señores
accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sitio
prolongación de la calle Cortijuelos, s/n, de Rute, provincia de Córdoba, el próximo
día 29 de julio de 2021 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de
julio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario,
para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) correspondientes al
ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
de ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
durante del ejercicio 2019.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades
previstas por la Ley.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Rute, 7 de junio de 2021.- Los Administradores Mancomunados, Francisco
Javier Altamirano Sánchez y Juan Carlos Altamirano Sánchez.
cve: BORME-C-2021-4406
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210038630-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 15 de junio de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4406
DESTILERÍAS ALTAMIRANO, S.A.
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados, se convoca a los señores
accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sitio
prolongación de la calle Cortijuelos, s/n, de Rute, provincia de Córdoba, el próximo
día 29 de julio de 2021 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de
julio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario,
para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) correspondientes al
ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
de ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
durante del ejercicio 2019.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades
previstas por la Ley.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Rute, 7 de junio de 2021.- Los Administradores Mancomunados, Francisco
Javier Altamirano Sánchez y Juan Carlos Altamirano Sánchez.
cve: BORME-C-2021-4406
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210038630-1
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