SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4382)
SANTIAGUESA DE LOCALES, SOCIEDAD LIMITADA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 111
Lunes 14 de junio de 2021
Pág. 5469
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4382
SANTIAGUESA DE LOCALES, SOCIEDAD LIMITADA
Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta
General Ordinaria de socios, que se celebrará a las 11:00 horas del próximo 30 de
junio de 2021, en su domicilio social, calle República de El Salvador, 28-B, 1.º
derecha, 15701 Santiago de Compostela, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio económico 2020.
Cuarto.- Acuerdo sobre el traspaso a reservas voluntarias de los saldos de los
dividendos activos no cobrados que están prescritos.
Quinto.- Reducción del capital social de la compañía, mediante la amortización
de las participaciones propias adquiridas a la fecha de celebración de la Junta
General.
Sexto.- Propuesta de adquisición de participaciones sociales propias con cargo
a reservas y reducción del capital social, de acuerdo con la vigente Ley de
Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio).
Séptimo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos de la sociedad
adecuándolo a las exigencias de anunciación de las convocatorias de las Juntas
Generales.
Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados y autorización para elevarlos a público.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se deja expresa constancia del derecho que asiste a todos los socios a
solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos contenidos en el orden del día, así como a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma.
Conforme a lo dispuesto por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, la Junta General
se convoca para su celebración presencial, con sujeción a las medidas y
restricciones sanitarias que puedan estar en vigor al tiempo de celebración de la
Junta.
Santiago de Compostela, 9 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, José Mosquera Brey.
ID: A210038401-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4382
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Nombramiento de dos Interventores y dos suplentes para la
aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 111
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4382
SANTIAGUESA DE LOCALES, SOCIEDAD LIMITADA
Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta
General Ordinaria de socios, que se celebrará a las 11:00 horas del próximo 30 de
junio de 2021, en su domicilio social, calle República de El Salvador, 28-B, 1.º
derecha, 15701 Santiago de Compostela, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio económico 2020.
Cuarto.- Acuerdo sobre el traspaso a reservas voluntarias de los saldos de los
dividendos activos no cobrados que están prescritos.
Quinto.- Reducción del capital social de la compañía, mediante la amortización
de las participaciones propias adquiridas a la fecha de celebración de la Junta
General.
Sexto.- Propuesta de adquisición de participaciones sociales propias con cargo
a reservas y reducción del capital social, de acuerdo con la vigente Ley de
Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio).
Séptimo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos de la sociedad
adecuándolo a las exigencias de anunciación de las convocatorias de las Juntas
Generales.
Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados y autorización para elevarlos a público.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se deja expresa constancia del derecho que asiste a todos los socios a
solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos contenidos en el orden del día, así como a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma.
Conforme a lo dispuesto por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, la Junta General
se convoca para su celebración presencial, con sujeción a las medidas y
restricciones sanitarias que puedan estar en vigor al tiempo de celebración de la
Junta.
Santiago de Compostela, 9 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, José Mosquera Brey.
ID: A210038401-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-4382
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Nombramiento de dos Interventores y dos suplentes para la
aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
