BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 111

Lunes 14 de junio de 2021

Pág. 5466

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4380

NOVACA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los
señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Centro de
Negocios "La Fábrica", Avda. del Brasil, 17, primera planta, el próximo día 29 de
junio de 2021, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas
para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio
2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre reparto de dividendos.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre la retribución al Consejo de
Administración para el ejercicio 2021.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre la retribución variable a los
Consejeros Delegados para el ejercicio 2021.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción del
capital social por amortización de participaciones propias. Renumeración de
participaciones. Ejecución del acuerdo.

Décimo.- Cese de Consejero. Propuesta de nombramiento de nuevo Consejero
Persona Jurídica.
Undécimo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros
de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la
presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta
su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.

cve: BORME-C-2021-4380
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Nueva redacción del art. 6 de los Estatutos Sociales.