BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 111

Lunes 14 de junio de 2021

Pág. 5448

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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EL ENEBRO, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria.
Conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se
ha solicitado por un accionista titular de más de un 5% del capital social, la
publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de EL ENEBRO, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en Madrid,
calle Gobelas, n.º 25-27, el día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, o el siguiente día 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y a la misma
hora, en segunda convocatoria. Dicha convocatoria ha sido publicada en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil n.º 100, de fecha 28 de mayo de 2021 y en el diario
"Expansión" de la misma fecha, 28 de mayo de 2021.
En consecuencia, por decisión del Órgano de Administración, se procede a
publicar el complemento de convocatoria solicitado de la indicada Junta General
Ordinaria de accionistas, consistente en la adición, como puntos inmediatamente
posteriores al numerado como Cuarto del Orden del día de la convocatoria inicial,
los siguientes:
"Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 del Grupo de Sociedades del que
EL ENEBRO, S.A., es sociedad dominante, así como del correspondiente Informe
de Gestión.
Sexto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre
disposición de la Sociedad, acumuladas a 31 de diciembre de 2020, según el
balance consolidado del Grupo del que EL ENEBRO, S.A., es sociedad dominante,
cerrado a esa fecha.

Octavo.- Informe del órgano de administración a los accionistas sobre el estado
y grado de avance del proceso de fusión por absorción entre las sociedades
MEZQUAL LIMITED y MEZQUAL IBÉRICA, S.L., sobre la ecuación de canje de los
títulos de las sociedades afectadas por la fusión, sobre las condiciones, incluidas
las económicas, de la transmisión de las acciones de EL ENEBRO, S.A., entre las
sociedades afectadas por la fusión y sobre la incidencia de esa fusión en la
organización y actividad de la sociedad. Relaciones contractuales entre MEZQUAL
IBÉRICA, S.L., y EL ENEBRO, S.A.
Noveno.- Informe del órgano de administración relativo al régimen de libre
transmisión de acciones establecido por la Junta General de 8 de septiembre de
2020: Vocación de permanencia o instrumentalidad, a conveniencia de los
accionistas mayoritarios.
Décimo.- Modificación del actual régimen de Administrador único por el de un
Consejo de Administración, con la consiguiente modificación de los artículos 9, y

cve: BORME-C-2021-4364
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Informe del órgano de administración a los accionistas sobre la
relación que tiene actualmente o tendrá en un futuro con EL ENEBRO, S.A., con
cualquiera de sus sociedades dependientes o con sus accionistas, la sociedad
indicada por el solicitante del complemento de convocatoria en su petición, y sobre
proyectos de inversión del grupo en los negocios propios del objeto social de las
sociedades que lo componen, a través de dicha sociedad.