SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4360)
BAJAMAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 111
Lunes 14 de junio de 2021
Pág. 5444
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4360
BAJAMAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 30 de
marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en 31310-Carcastillo
(Navarra), carretera de Sangüesa, s/n, a las 13:30 horas del día 30 de junio de
2021, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar,
al siguiente día, 1 de julio de 2021, en segunda convocatoria, al objeto de conocer,
deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y
propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el
órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad
para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
Segundo.- Examen, y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación
de los Estatutos, que afecta a los artículos siguiente, a los que se dará nueva
redacción:
- Artículo 4, relativo a domicilio de la Sociedad.
- Artículo 12, sobre convocatoria de la Junta General
- Artículo 17, sobre lugar de celebración y desarrollo de la Junta General.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta; así como solicitar informes o aclaraciones sobre los
asuntos comprendidos en el Orden del día.
Carcastillo, 9 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Rafael Arnal Castillo.
ID: A210038388-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4360
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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4360
BAJAMAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 30 de
marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en 31310-Carcastillo
(Navarra), carretera de Sangüesa, s/n, a las 13:30 horas del día 30 de junio de
2021, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar,
al siguiente día, 1 de julio de 2021, en segunda convocatoria, al objeto de conocer,
deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y
propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el
órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad
para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
Segundo.- Examen, y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación
de los Estatutos, que afecta a los artículos siguiente, a los que se dará nueva
redacción:
- Artículo 4, relativo a domicilio de la Sociedad.
- Artículo 12, sobre convocatoria de la Junta General
- Artículo 17, sobre lugar de celebración y desarrollo de la Junta General.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta; así como solicitar informes o aclaraciones sobre los
asuntos comprendidos en el Orden del día.
Carcastillo, 9 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Rafael Arnal Castillo.
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