SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4266)
DUMA 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 109
Jueves 10 de junio de 2021
Pág. 5325
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4266
DUMA 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas
a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de
la Constitución, 4, 3.º, 50008 Zaragoza, el próximo día 14 de julio de 2021, a las
doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en
su caso, de nueva entidad gestora.
Segundo.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del
artículo 1.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los
Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales, relativo a los
órganos de la sociedad.
Quinto.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales, relativo al
régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración
de la Junta.
Sexto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de
la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de
cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.
Noveno.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Décimo.- Asuntos varios.
Undécimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su
caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así
como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de
todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se
ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 2 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Adolfo Mallén Bardají.
ID: A210037908-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4266
Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
Sesión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 109
Jueves 10 de junio de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4266
DUMA 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas
a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de
la Constitución, 4, 3.º, 50008 Zaragoza, el próximo día 14 de julio de 2021, a las
doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en
su caso, de nueva entidad gestora.
Segundo.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del
artículo 1.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los
Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales, relativo a los
órganos de la sociedad.
Quinto.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales, relativo al
régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración
de la Junta.
Sexto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de
la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de
cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.
Noveno.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Décimo.- Asuntos varios.
Undécimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su
caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así
como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de
todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se
ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 2 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Adolfo Mallén Bardají.
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Duodécimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
Sesión.
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