SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4258)
CARTERA INALSA ALUMINIO, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 109
Jueves 10 de junio de 2021
Pág. 5316
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4258
CARTERA INALSA ALUMINIO, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los
señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social,
carretera de Cogullada, número 31 (Zaragoza), el día 30 de junio de 2021, a las
once treinta horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver
sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente todo ello al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2020. Igualmente, examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión consolidados correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía
durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Reelección de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Informar acerca de la evolución económica de las sociedades
participadas y del cumplimiento del plan estratégico.
Quinto.- Trasladar las previsiones de ventas del grupo a corto y medio plazo,
así como las inversiones acometidas durante el año.
Sexto.- Propuesta y estudio de Consolidación Fiscal del grupo.
Séptimo.- Aprobar la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a
reservas de libre disposición.
Octavo.- Ruegos y peguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso,
nombramiento de Interventores para ello.
Asistencia:
Tendrá derecho de asistencia a la Junta General todo socio inscrito en el Libro
Registro de Participaciones sociales.
De conformidad con lo previsto en la Disposición final séptima del Real
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas
sociales en defensa del empleo, que añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real
Decreto-ley 34/2020, la junta general podrá celebrarse por vídeo o por conferencia
telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de
asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios. Los
socios que deseen asistir utilizando estos medios deberán solicitarlo previamente.
cve: BORME-C-2021-4258
Verificable en https://www.boe.es
Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre
esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley.
Núm. 109
Jueves 10 de junio de 2021
Pág. 5316
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4258
CARTERA INALSA ALUMINIO, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los
señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social,
carretera de Cogullada, número 31 (Zaragoza), el día 30 de junio de 2021, a las
once treinta horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver
sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente todo ello al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2020. Igualmente, examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión consolidados correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía
durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Reelección de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Informar acerca de la evolución económica de las sociedades
participadas y del cumplimiento del plan estratégico.
Quinto.- Trasladar las previsiones de ventas del grupo a corto y medio plazo,
así como las inversiones acometidas durante el año.
Sexto.- Propuesta y estudio de Consolidación Fiscal del grupo.
Séptimo.- Aprobar la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a
reservas de libre disposición.
Octavo.- Ruegos y peguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso,
nombramiento de Interventores para ello.
Asistencia:
Tendrá derecho de asistencia a la Junta General todo socio inscrito en el Libro
Registro de Participaciones sociales.
De conformidad con lo previsto en la Disposición final séptima del Real
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas
sociales en defensa del empleo, que añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real
Decreto-ley 34/2020, la junta general podrá celebrarse por vídeo o por conferencia
telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de
asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios. Los
socios que deseen asistir utilizando estos medios deberán solicitarlo previamente.
cve: BORME-C-2021-4258
Verificable en https://www.boe.es
Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre
esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley.
