SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4255)
ANTONIO CAMPO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 109
Jueves 10 de junio de 2021
Pág. 5312
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4255
ANTONIO CAMPO, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social, en primera convocatoria, el 15 de julio de 2021, a las once horas, y
en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el objeto
de tratar el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del
resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación
del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del
resultado y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los Estatutos sociales para permitir diversos modos
de organización de la Administración de la Sociedad. En consecuencia,
modificación de los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales e inclusión de un
nuevo artículo 14 bis.
Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, sobre Junta
general, a fin de permitir la asistencia por videoconferencia.
Cuarto.- Cese de los Consejeros y nombramiento del Administrador único.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación del acta.
Los accionistas podrán asistir a la reunión de la Junta General por medio de
videoconferencia, según el artículo 3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
cve: BORME-C-2021-4255
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Modificación del modo de organización de la Administración de la
Sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único.
Núm. 109
Jueves 10 de junio de 2021
Pág. 5312
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4255
ANTONIO CAMPO, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social, en primera convocatoria, el 15 de julio de 2021, a las once horas, y
en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el objeto
de tratar el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del
resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación
del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del
resultado y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los Estatutos sociales para permitir diversos modos
de organización de la Administración de la Sociedad. En consecuencia,
modificación de los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales e inclusión de un
nuevo artículo 14 bis.
Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, sobre Junta
general, a fin de permitir la asistencia por videoconferencia.
Cuarto.- Cese de los Consejeros y nombramiento del Administrador único.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación del acta.
Los accionistas podrán asistir a la reunión de la Junta General por medio de
videoconferencia, según el artículo 3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
cve: BORME-C-2021-4255
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Modificación del modo de organización de la Administración de la
Sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único.
