SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4213)
LA VAQUERIZA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
Pág. 5264
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4213
LA VAQUERIZA, S.A.
El Consejo de Administración de La Vaqueriza, S.A., ha acordado convocar a
sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la casa principal
en la finca La Vaqueriza, sita en Rociana del Condado, Huelva, el día 26 de junio
de 2021, sábado, a las 11:30 horas, y para el caso de que, por no haberse
alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse, en primera
convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo
lugar y hora para el día 27 de junio de 2021 en segunda convocatoria, con el fin de
que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuentas Anuales e
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2020 y, especialmente propuesta y determinación de medidas a adoptar.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales:
A. Artículo 4: Domicilio social. Traslado a la ciudad de Sevilla.
B. Artículo 19: Convocatoria Junta. Creación de página web. Asistencia
telemática.
Quinto.- Retribución de los Administradores: Fijación del importe máximo de la
retribución anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de
tales.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y
concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Rociana del Condado (Huelva), 24 de mayo de 2021.- El Presidente del
Consejo de Administración, Juan María Acosta Ferrero.
ID: A210037591-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4213
Verificable en https://www.boe.es
Se informa que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital,
hasta el séptimo día anterior al para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 108
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LA VAQUERIZA, S.A.
El Consejo de Administración de La Vaqueriza, S.A., ha acordado convocar a
sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la casa principal
en la finca La Vaqueriza, sita en Rociana del Condado, Huelva, el día 26 de junio
de 2021, sábado, a las 11:30 horas, y para el caso de que, por no haberse
alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse, en primera
convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo
lugar y hora para el día 27 de junio de 2021 en segunda convocatoria, con el fin de
que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuentas Anuales e
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2020 y, especialmente propuesta y determinación de medidas a adoptar.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales:
A. Artículo 4: Domicilio social. Traslado a la ciudad de Sevilla.
B. Artículo 19: Convocatoria Junta. Creación de página web. Asistencia
telemática.
Quinto.- Retribución de los Administradores: Fijación del importe máximo de la
retribución anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de
tales.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y
concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Rociana del Condado (Huelva), 24 de mayo de 2021.- El Presidente del
Consejo de Administración, Juan María Acosta Ferrero.
ID: A210037591-1
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Se informa que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital,
hasta el séptimo día anterior al para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
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