SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4211)
INVACEFER, SOCIEDAD ANÓNIMA
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
Pág. 5262
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4211
INVACEFER, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Administrador único de INVACEFER, S.A., convoca la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social
(calle Marqués de San Esteban, número 1, piso 4. º, Gijón, 33206, Principado de
Asturias), el día 15 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o
de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 16 de julio
de 2021, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar
acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2020, y
aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social para restablecer el equilibrio entre el
capital social y el patrimonio neto de la sociedad y, simultáneamente, aumento del
capital social igual o superior a la cifra mínima legal, mediante emisión de nuevas
acciones y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias. Como consecuencia de lo
anterior, modificación del art. 5.º de los estatutos sociales, relativo al capital social.
Segundo.- Modificación del artículo 10.° de los Estatutos sociales, relativo a la
forma de la convocatoria de la Junta General.
Tercero.- Nombramiento de Administrador único o, en su caso, reelección del
actual.
Cuarto.- Debate y, en su caso, aprobación de la puesta en venta en el mercado
de los inmuebles de la sociedad, fijando una valoración mínima y los honorarios de
intermediación.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los
acuerdos adoptados por la Junta General.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así
como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Además,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Gijón, 3 de junio de 2021.- El Administrador único, Llana Consultores, S.L.,
representante persona física, Pilar Martínez Antuña.
ID: A210037617-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4211
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
Pág. 5262
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4211
INVACEFER, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Administrador único de INVACEFER, S.A., convoca la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social
(calle Marqués de San Esteban, número 1, piso 4. º, Gijón, 33206, Principado de
Asturias), el día 15 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o
de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 16 de julio
de 2021, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar
acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2020, y
aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social para restablecer el equilibrio entre el
capital social y el patrimonio neto de la sociedad y, simultáneamente, aumento del
capital social igual o superior a la cifra mínima legal, mediante emisión de nuevas
acciones y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias. Como consecuencia de lo
anterior, modificación del art. 5.º de los estatutos sociales, relativo al capital social.
Segundo.- Modificación del artículo 10.° de los Estatutos sociales, relativo a la
forma de la convocatoria de la Junta General.
Tercero.- Nombramiento de Administrador único o, en su caso, reelección del
actual.
Cuarto.- Debate y, en su caso, aprobación de la puesta en venta en el mercado
de los inmuebles de la sociedad, fijando una valoración mínima y los honorarios de
intermediación.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los
acuerdos adoptados por la Junta General.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así
como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Además,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Gijón, 3 de junio de 2021.- El Administrador único, Llana Consultores, S.L.,
representante persona física, Pilar Martínez Antuña.
ID: A210037617-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4211
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
