SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4203)
FRIGORÍFICOS THALASSA, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
Pág. 5254
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4203
FRIGORÍFICOS THALASSA, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores socios de esta Sociedad a la Junta General
Ordinaria de Socios que se celebrará en el Barcelona, calle Longitudinal 8, Nave
107-109, el próximo de 29 de junio de 2021 a las 11 horas, en primera
convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado en 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Distribución de
Resultados y de la Gestión de la Administración Social durante 2020.
Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo
4.º relativo al domicilio social de la compañía.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad,
para el ejercicio 2021.
Quinto.- Determinación de la retribución del Administrador de la Compañía
para el ejercicio 2022.
Sexto.- Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Compliance Officer
durante 2020.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Representante persona física de
AROFISH GROUP, S.A., Administrador único, Ramón Ros Rey.
ID: A210037667-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4203
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, desde la fecha de hoy, los socios podrán examinar en el
domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la
Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, en su
caso. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste para solicitar la
entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido
en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar
por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 108
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Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores socios de esta Sociedad a la Junta General
Ordinaria de Socios que se celebrará en el Barcelona, calle Longitudinal 8, Nave
107-109, el próximo de 29 de junio de 2021 a las 11 horas, en primera
convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado en 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Distribución de
Resultados y de la Gestión de la Administración Social durante 2020.
Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo
4.º relativo al domicilio social de la compañía.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad,
para el ejercicio 2021.
Quinto.- Determinación de la retribución del Administrador de la Compañía
para el ejercicio 2022.
Sexto.- Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Compliance Officer
durante 2020.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Representante persona física de
AROFISH GROUP, S.A., Administrador único, Ramón Ros Rey.
ID: A210037667-1
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Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, desde la fecha de hoy, los socios podrán examinar en el
domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la
Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, en su
caso. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste para solicitar la
entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido
en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar
por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
