SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4192)
AROFISH, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
Pág. 5242
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4192
AROFISH, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores socios de esta Sociedad la Junta General Ordinaria
de Socios que se celebrará en el domicilio social en Riera del Fonollar, 28, de Sant
Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo de 29 de junio de 2021 a las 17 horas, en
primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado en 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Distribución de
Resultados y de la Gestión de la Administración Social durante 2020.
Tercero.- Reparto, en su caso, de dividendos.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad,
para el ejercicio 2021.
Quinto.- Determinación de la retribución del Administrador de la Compañía
para el ejercicio 2022.
Sexto.- Ratificación de las decisiones del Administrador único de adopción de
un Manual de Corporate Compliance comprensivo de la prevención de delitos, así
como de la creación del órgano responsable de su funcionamiento y cumplimiento
(Compliance Officer).
Séptimo.- Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Compliance Officer
durante 2020.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, desde la fecha de hoy, los socios podrán examinar en el
domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la
Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, en su
caso. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste para solicitar la
entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido
en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar
por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Representante persona física de
AROFISH GROUP, S.A., Administrador único, Ramón Ros Rey.
ID: A210037666-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4192
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 108
Miércoles 9 de junio de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4192
AROFISH, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores socios de esta Sociedad la Junta General Ordinaria
de Socios que se celebrará en el domicilio social en Riera del Fonollar, 28, de Sant
Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo de 29 de junio de 2021 a las 17 horas, en
primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio social cerrado en 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Distribución de
Resultados y de la Gestión de la Administración Social durante 2020.
Tercero.- Reparto, en su caso, de dividendos.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad,
para el ejercicio 2021.
Quinto.- Determinación de la retribución del Administrador de la Compañía
para el ejercicio 2022.
Sexto.- Ratificación de las decisiones del Administrador único de adopción de
un Manual de Corporate Compliance comprensivo de la prevención de delitos, así
como de la creación del órgano responsable de su funcionamiento y cumplimiento
(Compliance Officer).
Séptimo.- Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Compliance Officer
durante 2020.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, desde la fecha de hoy, los socios podrán examinar en el
domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la
Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, en su
caso. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste para solicitar la
entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido
en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar
por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Representante persona física de
AROFISH GROUP, S.A., Administrador único, Ramón Ros Rey.
ID: A210037666-1
https://www.boe.es
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Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
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