BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 107

Martes 8 de junio de 2021

Pág. 5207

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4164

POVEDA HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la Mercantil Poveda Hermanos, Sociedad Anónima,
con CIF A37039492 convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrar en Salamanca, en el portal del edificio sito en Avenida de
Salamanca, 46-50, de Salamanca, en primera convocatoria, el día doce de julio de
2021 a las doce horas, y en segunda convocatoria el día trece de julio de 2021, a
la misma hora y, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2019 y 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Propuestas de Aplicación
de Resultados correspondientes, igualmente, a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre de los años 2019 y 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las gestiones realizadas por el
Administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación y agradecimientos por unanimidad de las gestiones
encomendadas y realizadas por el Administrador único.
Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos de la sociedad, así
dicho artículo quedará redactado de la siguiente forma:

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden
del día. Podrá también hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá
la Junta en segunda convocatoria, por lo menos veinticuatro horas después de la
primera.
No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente
constituida para tratar cualquier asunto, con el carácter de Junta Universal,
siempre que esté presente todo el capital social desembolsado y los asistentes
acepten por unanimidad la celebración de la Junta".
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados.

cve: BORME-C-2021-4164
Verificable en https://www.boe.es

"Toda Junta General deberá ser convocada mediante envío al domicilio
(designado al efecto, según consta en la documentación de la sociedad) de cada
uno de los socios o accionistas mediante burofax o carta certificada con acuse de
recibo, por lo menos treinta días antes de la fecha fijada para su celebración, salvo
para los casos de fusión y escisión, en que la antelación deber ser de sesenta días
como mínimo.