SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4151)
AEYMA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 107
Martes 8 de junio de 2021
Pág. 5193
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4151
AEYMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "AEYMA,
S.A.", de fecha 31 de mayo de 2021, se convoca a los señores . accionistas a la
Junta General Ordinaria, que se celebrará por medio de videoconferencia, el
próximo día 15 de de julio de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, de
no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y a la misma hora, del
siguiente día 16 de julio de 2021, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y
adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31
de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al
mismo ejercicio.
Cuarto.- Fijación del número de consejeros. Cese, nombramiento o reelección
de Consejeros.
Quinto.- Fijación de la remuneración del Consejo para el ejercicio 2021.
Sexto.- Nombramiento de auditor para la revisión de las cuentas anuales
correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o
nombramiento de Interventores para su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición final cuarta de la Ley 2/
2021, de 29 de marzo, de "medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", la
junta se celebrará por medio de videoconferencia, a cuyo efecto se enviará a los
accionistas, con antelación suficiente, a la dirección de correo electrónico indicada
por estos a la Sociedad, el correspondiente enlace para la conexión. La asistencia
a la Junta se realizará a través de la plataforma informática denominada Microsoft
Teams, actuando la sociedad como organizadora. Se ruega a los accionistas la
realización de la conexión con una antelación mínima de cinco minutos a la hora
de celebración de la Junta.
Pamplona, 3 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jesús Echarte Vidal.
ID: A210037358-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4151
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria,
las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos
documentos en el domicilio social.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 107
Martes 8 de junio de 2021
Pág. 5193
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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AEYMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "AEYMA,
S.A.", de fecha 31 de mayo de 2021, se convoca a los señores . accionistas a la
Junta General Ordinaria, que se celebrará por medio de videoconferencia, el
próximo día 15 de de julio de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, de
no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y a la misma hora, del
siguiente día 16 de julio de 2021, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y
adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31
de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al
mismo ejercicio.
Cuarto.- Fijación del número de consejeros. Cese, nombramiento o reelección
de Consejeros.
Quinto.- Fijación de la remuneración del Consejo para el ejercicio 2021.
Sexto.- Nombramiento de auditor para la revisión de las cuentas anuales
correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o
nombramiento de Interventores para su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición final cuarta de la Ley 2/
2021, de 29 de marzo, de "medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", la
junta se celebrará por medio de videoconferencia, a cuyo efecto se enviará a los
accionistas, con antelación suficiente, a la dirección de correo electrónico indicada
por estos a la Sociedad, el correspondiente enlace para la conexión. La asistencia
a la Junta se realizará a través de la plataforma informática denominada Microsoft
Teams, actuando la sociedad como organizadora. Se ruega a los accionistas la
realización de la conexión con una antelación mínima de cinco minutos a la hora
de celebración de la Junta.
Pamplona, 3 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jesús Echarte Vidal.
ID: A210037358-1
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cve: BORME-C-2021-4151
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria,
las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos
documentos en el domicilio social.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
