BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 106

Lunes 7 de junio de 2021

Pág. 5163

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4125

QUADPACK INDUSTRIES, S.A.

El Consejo de Administración de Quadpack Industries, S.A. (la "Sociedad") ha
acordado, en fecha 18 de mayo de 2021, convocar Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la
Sociedad, Plaça d'Europa, 9-11 planta 11, 08908 de L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, el día 13 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y,
para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario,
la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el
mismo lugar y hora, el día 14 de julio de 2021, en segunda convocatoria.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas y su respectivo Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2021.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas, del Grupo
QUADPACK cerradas a 31 de enero de 2021 (Balance consolidado, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
consolidado, Estado de Flujos de efectivo consolidado y Memoria Explicativa
consolidada).
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2020 y que forma parte del informe de gestión consolidado.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de enero de 2021 e información
sobre el pago de Dividendos correspondiente al ejercicio 2020.
Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio social cerrado el 31 de enero de 2021.
Sexto.- Acuerdo de remuneración de los miembros del Consejo de
Administración para el ejercicio 2021 hasta el 31 de enero de 2022.

JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramientos de cargos en el seno del Consejo de
Administración. Nombramiento, reelección o ratificación de consejeros.
Segundo.- Propuesta y aprobación en su caso de la ampliación del objeto
social de la Sociedad y modificación en su caso del artículo 2.º de los Estatutos
Sociales.

cve: BORME-C-2021-4125
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Orden del día