BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 106

Lunes 7 de junio de 2021

Pág. 5153

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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HORNEADOS VEGETALES, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2021,
ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de
ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 7 de julio de 2021, a las 11:00
horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad
Real), Polígono Industrial de Manzanares, calle Industrial III, Parcelas P-38 y P-39.
Para el supuesto de no quedar válidamente constituida la primera convocatoria,
por falta de quórum, el Consejo de Administración convocará la segunda
convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no
celebrada, para celebrarse a partir de los diez días siguientes, por lo que se ruega
la asistencia.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las
que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las
anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el
destino de los resultados sociales; y, gestión del Órgano de Administración; todo
ello correspondiente al anterior ejercicio 2020, cerrado el día 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento
de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con los artículos 179 y 184 LSC, que regulan el derecho de
asistencia de todos los accionistas a la Junta General y la posibilidad de hacerse
representar en la misma, y teniendo en consideración las posibilidades de
celebración establecidas en la Disposición Final Cuarta.Tres.1.a) de la Ley 2/2021,
el Consejo de Administración, dada la situación excepcional creada por el COVID19, dando prioridad máxima a la protección de la salud de los asistentes a la Junta
General, se complace en recordar a los accionistas que la mejor forma de
garantizar que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos de manera
segura en la próxima Junta General es mediante el otorgamiento de la
representación en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos, mediante la
participación en la misma a través de la plataforma de videoconferencia colectiva
que se habilitará al efecto o mediante la participación mediante conferencia
telefónica múltiple. En este sentido, los accionistas que no prevean su participación
presencial en la Junta General y sí la misma por medio de videoconferencia o

cve: BORME-C-2021-4117
Verificable en https://www.boe.es

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los
accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de
forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e
Informe de los auditores).