SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4076)
TAJUYA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 105
Viernes 4 de junio de 2021
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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4076
TAJUYA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 31 de marzo de 2021, se
convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General ordinaria y
extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, n.º 31, el día 12 de
julio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de
julio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con
el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos
en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) del ejercicio 2020, la propuesta de
aplicación del resultado, y aprobación en su caso de la gestión social del órgano
de administración durante ese tiempo.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese, en su caso, de Grupo Satocan, S.A., y Satocan, S.A., como
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento, en su
caso, de Satocan Islas, S.L., y Satocan Logística, S.L.
Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos
adoptados.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que la documentación, relacionada con
los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a su disposición para ser
examinada en el domicilio social de esta Sociedad, sin perjuicio del derecho de
cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha
documentación de forma inmediata y gratuita.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo
de Administración, GRUPO SATOCAN, S.A., a través de su representante persona
física, José Julio Artiles Moragas.
ID: A210036898-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4076
Verificable en https://www.boe.es
Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas
se regularán por lo dispuesto en los Estatutos sociales.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 105
Viernes 4 de junio de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4076
TAJUYA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 31 de marzo de 2021, se
convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General ordinaria y
extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, n.º 31, el día 12 de
julio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de
julio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con
el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos
en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) del ejercicio 2020, la propuesta de
aplicación del resultado, y aprobación en su caso de la gestión social del órgano
de administración durante ese tiempo.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese, en su caso, de Grupo Satocan, S.A., y Satocan, S.A., como
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento, en su
caso, de Satocan Islas, S.L., y Satocan Logística, S.L.
Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos
adoptados.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que la documentación, relacionada con
los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a su disposición para ser
examinada en el domicilio social de esta Sociedad, sin perjuicio del derecho de
cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha
documentación de forma inmediata y gratuita.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo
de Administración, GRUPO SATOCAN, S.A., a través de su representante persona
física, José Julio Artiles Moragas.
ID: A210036898-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-4076
Verificable en https://www.boe.es
Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas
se regularán por lo dispuesto en los Estatutos sociales.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
