SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4059)
CHARCA VIEJA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 105
Viernes 4 de junio de 2021
Pág. 5085
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4059
CHARCA VIEJA, S.A.
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, y en atención a la solicitud recibida de los señores don Ignacio Garay
Morenés, don Íñigo Garay Mengotti y don Juan Garay Mengotti, accionistas
titulares de más del 5% del capital social, se publica Complemento a la
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad,
convocada para ser celebrada en el domicilio social, calle Almagro, 44, Madrid, el
30 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, el 1 de julio de
2021, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, incluyendo en el orden del día
los siguientes puntos:
Tercero.- Informar sobre el régimen de uso y disfrute tanto de la Casa como de
la Finca para los accionistas acordado por el administrador.
Cuarto.- Aprobar el establecimiento de un canal de comunicación válido y
eficaz con la administración para concretar el uso y disfrute por parte de los
accionistas de las propiedades de la mercantil, teniendo la obligación ineludible la
administración de dar cumplida respuesta a cuantas peticiones se le hagan llegar
por este conducto con respecto al referido uso y disfrute.
Quinto.- Retribución a los accionistas del posible dividendo a cargo del ejercicio
pasado.
Sexto.- Ruegos y preguntas
Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información
de los accionistas de conformidad con los artículos 197.1 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital. Se reitera el derecho de todos los accionistas a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, relativos a las Cuentas Anuales de
2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe del Auditor
de Cuentas). Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los
Administradores Solidarios estarán obligados a facilitar la información por escrito
hasta el día de la celebración de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas que los Administradores solidarios
requerirán la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.
ID: A210036859-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4059
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 1 de junio de 2021.- Los Administradores solidarios, Fernando Garay
Morenés y Patricio Garay Morenés.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, y en atención a la solicitud recibida de los señores don Ignacio Garay
Morenés, don Íñigo Garay Mengotti y don Juan Garay Mengotti, accionistas
titulares de más del 5% del capital social, se publica Complemento a la
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad,
convocada para ser celebrada en el domicilio social, calle Almagro, 44, Madrid, el
30 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, el 1 de julio de
2021, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, incluyendo en el orden del día
los siguientes puntos:
Tercero.- Informar sobre el régimen de uso y disfrute tanto de la Casa como de
la Finca para los accionistas acordado por el administrador.
Cuarto.- Aprobar el establecimiento de un canal de comunicación válido y
eficaz con la administración para concretar el uso y disfrute por parte de los
accionistas de las propiedades de la mercantil, teniendo la obligación ineludible la
administración de dar cumplida respuesta a cuantas peticiones se le hagan llegar
por este conducto con respecto al referido uso y disfrute.
Quinto.- Retribución a los accionistas del posible dividendo a cargo del ejercicio
pasado.
Sexto.- Ruegos y preguntas
Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información
de los accionistas de conformidad con los artículos 197.1 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital. Se reitera el derecho de todos los accionistas a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General, relativos a las Cuentas Anuales de
2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe del Auditor
de Cuentas). Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los
Administradores Solidarios estarán obligados a facilitar la información por escrito
hasta el día de la celebración de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas que los Administradores solidarios
requerirán la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.
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Morenés y Patricio Garay Morenés.
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