SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4043)
PROPIETARIA CLUB FINANCIERO GÉNOVA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
Pág. 5067
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4043
PROPIETARIA CLUB FINANCIERO GÉNOVA, S.A.
El Consejo de Administración de Propietaria Club Financiero Génova, S.A. (la
"Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su
reunión celebrada el 18 de mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle
Marqués de la Ensenada, n.º 14, 28004 Madrid, el lunes, día 5 de julio de 2021, a
las dieciséis horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 6 de julio de
2021, advirtiendo a los señores accionista que, casi seguro, la Junta se celebre en
segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria,
Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2020, del
Informe de Gestión y de la aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el
ejercicio 2020.
Tercero.- Ratificación y reelección de vocales del Consejo de Administración.
3.1 Reelección del Consejero don José Ignacio Orbegozo Landaluce.
3.2 Reelección del Consejero don Antonio Garrido-Lestache Angulo.
3.3 Reelección del Consejero don Arturo de las Heras García.
3.4 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero
de don Pablo Ramallo Taboada.
3.5 Fijación del numero de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades en favor de los miembros del Consejo de
Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los
acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalización y elevación a
documento público.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social, mediante la amortización de la
autocartera existente de 96 acciones números 5462 a 5491 y 5496 y 5501, sin
exclusión del derecho de oposición de acreedores; y modificación del artículo 5.º
de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.
cve: BORME-C-2021-4043
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
Pág. 5067
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4043
PROPIETARIA CLUB FINANCIERO GÉNOVA, S.A.
El Consejo de Administración de Propietaria Club Financiero Génova, S.A. (la
"Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su
reunión celebrada el 18 de mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle
Marqués de la Ensenada, n.º 14, 28004 Madrid, el lunes, día 5 de julio de 2021, a
las dieciséis horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 6 de julio de
2021, advirtiendo a los señores accionista que, casi seguro, la Junta se celebre en
segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria,
Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2020, del
Informe de Gestión y de la aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el
ejercicio 2020.
Tercero.- Ratificación y reelección de vocales del Consejo de Administración.
3.1 Reelección del Consejero don José Ignacio Orbegozo Landaluce.
3.2 Reelección del Consejero don Antonio Garrido-Lestache Angulo.
3.3 Reelección del Consejero don Arturo de las Heras García.
3.4 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero
de don Pablo Ramallo Taboada.
3.5 Fijación del numero de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades en favor de los miembros del Consejo de
Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los
acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalización y elevación a
documento público.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción del capital social, mediante la amortización de la
autocartera existente de 96 acciones números 5462 a 5491 y 5496 y 5501, sin
exclusión del derecho de oposición de acreedores; y modificación del artículo 5.º
de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.
cve: BORME-C-2021-4043
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
