SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4035)
EPICO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
Pág. 5055
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4035
EPICO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
El Administrador solidario de Epico, S.A. (la "Sociedad"), convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 9
de julio de 2021, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en la calle
General Prim, 3, 4.ª planta, de Cornellà de Llobregat (08940 Barcelona), en
primera convocatoria, o bien el 10 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en el mismo
lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales formadas por el
Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el
Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen de las Cuentas Anuales de las sociedades participadas
directa o indirectamente por la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020, designación de representación de la Sociedad en las Juntas
Ordinarias de éstas, y determinación, en su caso, del sentido del voto de la
Sociedad como socia directa o indirecta de dichas filiales.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de
Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Renuncia y dimisión de Administrador solidario.
Sexto.- Nombramiento de Administrador solidario.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas
podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de
Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión de la Sociedad y
de las filiales de la Sociedad e informe de auditoría de la Sociedad participada Cat
2002 Promociones Inmobiliarias, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020.
Cornellà de Llobregat, 28 de mayo de 2021.- El Administrador solidario de la
Sociedad, Antonio Gálvez Gil.
ID: A210036674-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4035
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
Pág. 5055
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4035
EPICO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
El Administrador solidario de Epico, S.A. (la "Sociedad"), convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 9
de julio de 2021, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en la calle
General Prim, 3, 4.ª planta, de Cornellà de Llobregat (08940 Barcelona), en
primera convocatoria, o bien el 10 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en el mismo
lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales formadas por el
Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el
Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen de las Cuentas Anuales de las sociedades participadas
directa o indirectamente por la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020, designación de representación de la Sociedad en las Juntas
Ordinarias de éstas, y determinación, en su caso, del sentido del voto de la
Sociedad como socia directa o indirecta de dichas filiales.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de
Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Renuncia y dimisión de Administrador solidario.
Sexto.- Nombramiento de Administrador solidario.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas
podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de
Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión de la Sociedad y
de las filiales de la Sociedad e informe de auditoría de la Sociedad participada Cat
2002 Promociones Inmobiliarias, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020.
Cornellà de Llobregat, 28 de mayo de 2021.- El Administrador solidario de la
Sociedad, Antonio Gálvez Gil.
ID: A210036674-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-4035
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
