SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4032)
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
Pág. 5052
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4032
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
Los Administradores de Construcciones Nila, S.A., con fecha 28 de mayo de
2021, han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas , que se
celebrará en el domicilio social de la entidad, en Polígono Industrial La Mezquita,
de Vera, el día 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o
el 30 de junio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de
que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda
celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas
puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta, que actuarán como
redactores del acta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los
Administradores correspondiente al ejercicio 2020.
Quinto.- Aprobación, si procede, de un reparto de dividendos con cargo a
Remanentes por importe de 430.000 euros.
Sexto.- Aprobación de la remuneración del órgano de administración durante el
año 2021, de acuerdo con el art. 217 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los Auditores de cuentas
de la sociedad.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
De conformidad con el artículo 14.º de los Estatutos sociales, a partir del
momento de esta convocatoria, aquellos accionistas que lo deseen tienen el
derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos y propuestas que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de
los puntos del Orden del día.
Vera, 28 de mayo de 2021.- Los Administradores, Petronila Amparo Ruiz
Crespo, Juan Ángel Ruiz Crespo y Emilio Ruiz Cadenas.
ID: A210036684-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4032
Verificable en https://www.boe.es
En caso de no poder asistir a la Junta mencionada por imposibilidad del tipo
que sea, les recordamos la posibilidad de ejercer su derecho de asistencia y voto
por medio de representación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 184
y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
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4032
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
Los Administradores de Construcciones Nila, S.A., con fecha 28 de mayo de
2021, han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas , que se
celebrará en el domicilio social de la entidad, en Polígono Industrial La Mezquita,
de Vera, el día 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o
el 30 de junio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de
que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda
celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas
puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta, que actuarán como
redactores del acta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los
Administradores correspondiente al ejercicio 2020.
Quinto.- Aprobación, si procede, de un reparto de dividendos con cargo a
Remanentes por importe de 430.000 euros.
Sexto.- Aprobación de la remuneración del órgano de administración durante el
año 2021, de acuerdo con el art. 217 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los Auditores de cuentas
de la sociedad.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
De conformidad con el artículo 14.º de los Estatutos sociales, a partir del
momento de esta convocatoria, aquellos accionistas que lo deseen tienen el
derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos y propuestas que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de
los puntos del Orden del día.
Vera, 28 de mayo de 2021.- Los Administradores, Petronila Amparo Ruiz
Crespo, Juan Ángel Ruiz Crespo y Emilio Ruiz Cadenas.
ID: A210036684-1
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En caso de no poder asistir a la Junta mencionada por imposibilidad del tipo
que sea, les recordamos la posibilidad de ejercer su derecho de asistencia y voto
por medio de representación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 184
y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
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