SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4030)
CÁNTABRO MONTAÑESA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
Pág. 5050
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4030
CÁNTABRO MONTAÑESA, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado día 31 de
marzo de 2021, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta
General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, sito en
Barcelona, Rambla de Catalunya, n.º 44, 1.º, 1.ª, el día 15 de julio de 2021, a las
doce horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la
misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y de la propuesta
de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de
administración correspondiente al ejercicio que se inició el 1 de enero de 2021.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a
reservas voluntarias.
Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así
lo requieran.
Sexto.- Delegación, en su caso, de facultades para la elevación a público de
los acuerdos que así lo requieran.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.
Barcelona, 14 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José María Riera Gordillo.
ID: A210036469-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4030
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta e igualmente y hasta el séptimo día anterior al previsto para
la celebración de la Junta podrán solicitar de los administradores las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 104
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4030
CÁNTABRO MONTAÑESA, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado día 31 de
marzo de 2021, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta
General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, sito en
Barcelona, Rambla de Catalunya, n.º 44, 1.º, 1.ª, el día 15 de julio de 2021, a las
doce horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la
misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y de la propuesta
de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de
administración correspondiente al ejercicio que se inició el 1 de enero de 2021.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a
reservas voluntarias.
Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así
lo requieran.
Sexto.- Delegación, en su caso, de facultades para la elevación a público de
los acuerdos que así lo requieran.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.
Barcelona, 14 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José María Riera Gordillo.
ID: A210036469-1
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De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta e igualmente y hasta el séptimo día anterior al previsto para
la celebración de la Junta podrán solicitar de los administradores las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
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