SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4028)
BODEGAS MARCO REAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 104
Jueves 3 de junio de 2021
Pág. 5048
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4028
BODEGAS MARCO REAL, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la celebración de Junta
General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Olite (Navarra), a las
trece horas del día 8 de julio de 2021, en primera convocatoria, y al siguiente día, a
la misma hora, en segunda, en base al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Aprobación, en su caso, de la
aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Aprobación, en su caso, de la
aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Tercero.- Modificación de los artículos 1 y 12 de los Estatutos Sociales y
creación de la página web corporativa.
Cuarto.- Cese del actual Administrador único de la Sociedad.
Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del sistema de administración social y nombramiento de
los nuevos Administradores solidarios de la Sociedad.
Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Determinación de la retribución del Órgano de Administración de la
Sociedad para el año 2021.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o
solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
ID: A210037086-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4028
Verificable en https://www.boe.es
Olite, 31 de mayo de 2021.- La Administradora única, María Teresa Jáuregui
Díaz.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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BODEGAS MARCO REAL, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la celebración de Junta
General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Olite (Navarra), a las
trece horas del día 8 de julio de 2021, en primera convocatoria, y al siguiente día, a
la misma hora, en segunda, en base al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Aprobación, en su caso, de la
aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Aprobación, en su caso, de la
aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración.
Tercero.- Modificación de los artículos 1 y 12 de los Estatutos Sociales y
creación de la página web corporativa.
Cuarto.- Cese del actual Administrador único de la Sociedad.
Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del sistema de administración social y nombramiento de
los nuevos Administradores solidarios de la Sociedad.
Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Determinación de la retribución del Órgano de Administración de la
Sociedad para el año 2021.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o
solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
ID: A210037086-1
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Olite, 31 de mayo de 2021.- La Administradora única, María Teresa Jáuregui
Díaz.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
