SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-4007)
SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 103
Miércoles 2 de junio de 2021
Pág. 5023
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4007
SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de mayo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad
para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en c/ Bravo Murillo,
377, 4.º, de Madrid, los días 14 y 15 de julio de 2021, en primera y segunda
convocatoria, respectivamente, ambas a las 10:30 horas.
Asimismo, y también por acuerdo del Consejo de Administración, se aprueba
que, al amparo del art. 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, modificado por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y de lo
establecido en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, y, dada la
situación actual generada por la pandemia COVID-19, los accionistas puedan
asistir a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, presencialmente y/o por
vídeoconferencia, para lo cual, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas,
los medios técnicos necesarios.
La Junta General Ordinaria de la Sociedad tendrá el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo y Memoria de la Sociedad) y del Informe de Gestión, correspondientes
al ejercicio 2020/21 (1 de febrero de 2020 a 31 de enero de 2021), así como de la
propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la
Sociedad durante el ejercicio 2020/21 (1 de febrero de 2020 a 31 de enero de
2021).
Tercero.- Aprobación de la modificación de los artículos 11, 16 y 24 de los
Estatutos Sociales y nueva redacción de los mismos.
Cuarto.- Autorización al órgano de administración de la Sociedad para la
realización de compra de acciones en autocartera.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados, y en su caso, para su ejecución.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad,
en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y
los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su
entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Madrid, 27 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José María Verdeguer Castelló.
ID: A210036176-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4007
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 103
Miércoles 2 de junio de 2021
Pág. 5023
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4007
SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de mayo de 2021, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad
para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en c/ Bravo Murillo,
377, 4.º, de Madrid, los días 14 y 15 de julio de 2021, en primera y segunda
convocatoria, respectivamente, ambas a las 10:30 horas.
Asimismo, y también por acuerdo del Consejo de Administración, se aprueba
que, al amparo del art. 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, modificado por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y de lo
establecido en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, y, dada la
situación actual generada por la pandemia COVID-19, los accionistas puedan
asistir a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, presencialmente y/o por
vídeoconferencia, para lo cual, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas,
los medios técnicos necesarios.
La Junta General Ordinaria de la Sociedad tendrá el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo y Memoria de la Sociedad) y del Informe de Gestión, correspondientes
al ejercicio 2020/21 (1 de febrero de 2020 a 31 de enero de 2021), así como de la
propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la
Sociedad durante el ejercicio 2020/21 (1 de febrero de 2020 a 31 de enero de
2021).
Tercero.- Aprobación de la modificación de los artículos 11, 16 y 24 de los
Estatutos Sociales y nueva redacción de los mismos.
Cuarto.- Autorización al órgano de administración de la Sociedad para la
realización de compra de acciones en autocartera.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados, y en su caso, para su ejecución.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad,
en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y
los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su
entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Madrid, 27 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José María Verdeguer Castelló.
ID: A210036176-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-4007
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
