SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3983)
CEMENTOS MOLINS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 103
Miércoles 2 de junio de 2021
Pág. 4996
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3983
CEMENTOS MOLINS, S.A.
Complemento de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
de 2021.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 519 de la Ley de Sociedades de
Capital, 17 de los Estatutos sociales y 5 del Reglamento de la Junta general de
accionistas de Cementos Molins, S.A. (la "Sociedad"), y de conformidad con la
solicitud de su accionista Noumea, S.A., que la ha formulado por referencia a parte
de las acciones de la Sociedad de las que es propietaria (la "Solicitud"), se publica
complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas a
celebrar, al amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo,
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la Covid-19, de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física
de los accionistas y sus representantes, a través de la página web corporativa de
la Sociedad (www.cemolins.es), el próximo 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas,
de conformidad con el anuncio correspondiente publicado en fecha 17 de mayo de
2021 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (número 91, página 3.469), en la
página web corporativa de la Sociedad y en la página web de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores como otra información relevante (número de registro
9.478) (la "Convocatoria").
El referido complemento de convocatoria supone la inclusión en el orden del
día de los puntos números 17, 18 y 19, según figuran en el texto integrado que se
transcribe a continuación, de modo que el orden del día de la Junta general
ordinaria pasa a ser el siguiente:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su informe de
gestión correspondientes al ejercicio 2020.
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y de su informe
de gestión correspondientes al ejercicio 2020.
3. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2020.
4. Examen y aprobación del estado de información no financiera
correspondiente al ejercicio 2020.
5. Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus comisiones y
del consejero delegado en el ejercicio 2020.
6. Reducción del número de puestos del Consejo de administración.
7.1. Reelección de don Juan Molins Amat, como Consejero adscrito a la
categoría de dominical.
7.2. Reelección de don Juan Molins Monteys, como Consejero adscrito a la
categoría de dominical.
8. Nombramiento de miembros del Consejo de administración.
8.1. Nombramiento de doña Roser Ràfols Vives, como Consejera adscrita a la
categoría de dominical.
cve: BORME-C-2021-3983
Verificable en https://www.boe.es
7. Reelección de miembros del Consejo de administración.
Núm. 103
Miércoles 2 de junio de 2021
Pág. 4996
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3983
CEMENTOS MOLINS, S.A.
Complemento de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
de 2021.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 519 de la Ley de Sociedades de
Capital, 17 de los Estatutos sociales y 5 del Reglamento de la Junta general de
accionistas de Cementos Molins, S.A. (la "Sociedad"), y de conformidad con la
solicitud de su accionista Noumea, S.A., que la ha formulado por referencia a parte
de las acciones de la Sociedad de las que es propietaria (la "Solicitud"), se publica
complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas a
celebrar, al amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo,
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la Covid-19, de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física
de los accionistas y sus representantes, a través de la página web corporativa de
la Sociedad (www.cemolins.es), el próximo 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas,
de conformidad con el anuncio correspondiente publicado en fecha 17 de mayo de
2021 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (número 91, página 3.469), en la
página web corporativa de la Sociedad y en la página web de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores como otra información relevante (número de registro
9.478) (la "Convocatoria").
El referido complemento de convocatoria supone la inclusión en el orden del
día de los puntos números 17, 18 y 19, según figuran en el texto integrado que se
transcribe a continuación, de modo que el orden del día de la Junta general
ordinaria pasa a ser el siguiente:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su informe de
gestión correspondientes al ejercicio 2020.
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y de su informe
de gestión correspondientes al ejercicio 2020.
3. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2020.
4. Examen y aprobación del estado de información no financiera
correspondiente al ejercicio 2020.
5. Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus comisiones y
del consejero delegado en el ejercicio 2020.
6. Reducción del número de puestos del Consejo de administración.
7.1. Reelección de don Juan Molins Amat, como Consejero adscrito a la
categoría de dominical.
7.2. Reelección de don Juan Molins Monteys, como Consejero adscrito a la
categoría de dominical.
8. Nombramiento de miembros del Consejo de administración.
8.1. Nombramiento de doña Roser Ràfols Vives, como Consejera adscrita a la
categoría de dominical.
cve: BORME-C-2021-3983
Verificable en https://www.boe.es
7. Reelección de miembros del Consejo de administración.
