BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 103

Miércoles 2 de junio de 2021

Pág. 4993

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta
General Ordinaria de Almacenamiento, Distribución y Transporte, S.A., a las
dieciséis horas y treinta minutos del día 6 de julio de 2021, en la Notaría de don
Gerardo von Wichmann, sita en Alcobendas (Madrid), calle Marqués de la
Valdavia, 101, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 7 de
julio, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio del año 2020.
Segundo.- Analizar y aprobar, en su caso, la gestión social del ejercicio del año
2020.
Tercero.- Resolver sobre la Aplicación de Resultados del ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación e inscripción en la hoja registral de la creación de la Web
corporativa de la Sociedad a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de
Capital.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de una nueva redacción del artículo 14 de los
Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.
"Las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias, deberán ser convocadas
con un mes de antelación.
La convocatoria, para las Juntas Generales, se realizará mediante anuncio
publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y
publicada en los términos previstos en la Ley. Cuando la sociedad no hubiere
acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente
inscrita y publicada, o que motivos técnicos imposibiliten su utilización, la
convocatoria se realizará a la dirección de correo electrónico facilitada por cada
socio y que conste asimismo en el Libro Registro de Socios (con confirmación de
lectura teniendo en cuenta que la negativa de confirmación a la petición de lectura
del envío del correo de convocatoria producirá los efectos de la misma siempre
que no hubiera sido devuelto por el sistema).

Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo
de veinticuatro horas. Cuando lo exija la Ley, en el anuncio se hará constar el
derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de
forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta y los informes técnicos que correspondan conforme a la Ley de Sociedades
de Capital.".
Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones
propias, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo de cinco años y
hasta un importe máximo de trescientos mil euros y al precio unitario por acción
que resulte del valor neto contable del último ejercicio aprobado, con renuncia

cve: BORME-C-2021-3981
Verificable en https://www.boe.es

Podrán, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá
la Junta en segunda convocatoria.