SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3965)
SIMPLE LÓGICA, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 102
Martes 1 de junio de 2021
Pág. 4977
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3965
SIMPLE LÓGICA, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los
señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que
tendrá lugar en el domicilio social, Plaza Santa María Soledad Torres Acosta,
número 2, 4.º C, Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas, con arreglo
al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, y la Memoria Abreviada),
así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a
cabo durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 13.º relativo a la convocatoria de la Junta
General.
Segundo.- Modificación del artículo 14.º a los efectos de incluir la posibilidad de
celebrar Juntas Generales Universales de forma telemática.
Tercero.- Modificación del artículo 15.º en lo relativo a la posibilidad de celebrar
Juntas Generales de forma telemática.
Cuarto.- Modificación del artículo 19.º relativo al funcionamiento del Consejo de
Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos
196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio tanto
el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los artículos 13 (convocatoria
Junta General), 14 (Junta Universal), 15 (asistencia a la Junta) y 19 (Consejo de
Administración) de los Estatutos sociales como el resto de los documentos que se
someten a la consideración de la Junta a partir de la publicación de esta
convocatoria, a solicitar la entrega o remisión gratuita de dichos documentos, así
como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la
celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca
de los puntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 24 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Graciano Viejo Fernández.
ID: A210035790-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3965
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 102
Martes 1 de junio de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3965
SIMPLE LÓGICA, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los
señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que
tendrá lugar en el domicilio social, Plaza Santa María Soledad Torres Acosta,
número 2, 4.º C, Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas, con arreglo
al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, y la Memoria Abreviada),
así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a
cabo durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 13.º relativo a la convocatoria de la Junta
General.
Segundo.- Modificación del artículo 14.º a los efectos de incluir la posibilidad de
celebrar Juntas Generales Universales de forma telemática.
Tercero.- Modificación del artículo 15.º en lo relativo a la posibilidad de celebrar
Juntas Generales de forma telemática.
Cuarto.- Modificación del artículo 19.º relativo al funcionamiento del Consejo de
Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos
196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio tanto
el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los artículos 13 (convocatoria
Junta General), 14 (Junta Universal), 15 (asistencia a la Junta) y 19 (Consejo de
Administración) de los Estatutos sociales como el resto de los documentos que se
someten a la consideración de la Junta a partir de la publicación de esta
convocatoria, a solicitar la entrega o remisión gratuita de dichos documentos, así
como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la
celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca
de los puntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 24 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Graciano Viejo Fernández.
ID: A210035790-1
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Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
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