SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3956)
INMOBILIARIA NARVÁEZ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 102
Martes 1 de junio de 2021
Pág. 4966
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3956
INMOBILIARIA NARVÁEZ, S.A.
El Presidente del Consejo de esta sociedad, don Teodulfo Lagunero Muñoz, en
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la
vigente Ley de Sociedades de capital, acuerda convocar a los accionistas a la
Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el salón/cafetería del Hotel The
Westin Palace en Plaza de las Cortes, n.º 7, el día 2 de julio de 2021, a las 14:30
horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzar el quórum suficiente,
el día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y Memoria
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y resolver sobre la aplicación de
los resultados de dicho ejercicio, así como la gestión del Consejo de
Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para interpretar, complementar, desarrollar,
ejecutar, subsanar, formalizar e inscribir en el Registro Mercantil dichos acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Derecho de información.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, obtendrá a su plena satisfacción todos
estaos documentos para su análisis en el domicilio social de la sociedad.
Derecho de representación.
Derecho de asistencia.
Cualquier accionista titular de al menos una acción de la sociedad podrá asistir
a la celebración de la Junta General.
Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital
Social de la Sociedad, podrán solicitar que se publiquen un complemento a la
presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio
cve: BORME-C-2021-3956
Verificable en https://www.boe.es
Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la
Junta General cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos
Sociales y la Ley. A este respecto, la persona autorizada, necesariamente tiene
que ser accionista de la sociedad. El documento en que conste la representación
deberá ir debidamente firmado por representado y representante, constando en el
mismo el nombre y DNI de cada persona.
Núm. 102
Martes 1 de junio de 2021
Pág. 4966
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3956
INMOBILIARIA NARVÁEZ, S.A.
El Presidente del Consejo de esta sociedad, don Teodulfo Lagunero Muñoz, en
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la
vigente Ley de Sociedades de capital, acuerda convocar a los accionistas a la
Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el salón/cafetería del Hotel The
Westin Palace en Plaza de las Cortes, n.º 7, el día 2 de julio de 2021, a las 14:30
horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzar el quórum suficiente,
el día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y Memoria
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y resolver sobre la aplicación de
los resultados de dicho ejercicio, así como la gestión del Consejo de
Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para interpretar, complementar, desarrollar,
ejecutar, subsanar, formalizar e inscribir en el Registro Mercantil dichos acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Derecho de información.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, obtendrá a su plena satisfacción todos
estaos documentos para su análisis en el domicilio social de la sociedad.
Derecho de representación.
Derecho de asistencia.
Cualquier accionista titular de al menos una acción de la sociedad podrá asistir
a la celebración de la Junta General.
Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital
Social de la Sociedad, podrán solicitar que se publiquen un complemento a la
presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio
cve: BORME-C-2021-3956
Verificable en https://www.boe.es
Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la
Junta General cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos
Sociales y la Ley. A este respecto, la persona autorizada, necesariamente tiene
que ser accionista de la sociedad. El documento en que conste la representación
deberá ir debidamente firmado por representado y representante, constando en el
mismo el nombre y DNI de cada persona.
