SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3948)
CLUB VALL D'OR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 102
Martes 1 de junio de 2021
Pág. 4958
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3948
CLUB VALL D'OR, S.A.
En mi condición de Administradora única de la sociedad CLUB VALL D’OR,
S.A., de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos sociales de la Sociedad,
mediante la presente se convoca la reunión de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, calle Ventura Plaja, 3032, sobreático (08028), el 3 de julio de 2021, a las 10 horas, de acuerdo con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a
resultados.
Quinto.- Censura y aprobación de la gestión social del Órgano de
Administración.
Sexto.- Aprobación de la renuncia del Administrador único y nombramiento del
nuevo Administrador único.
Séptimo.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración para el
ejercicio 2021.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A los efectos del artículo 172 LSC, los accionistas que representen, al menos,
el 5% del capital, podrán solicitar que se publique un complemento de la
convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse
en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la
convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con 15 días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
En virtud del artículo 272 LSC, los accionistas podrán obtener de la Sociedad a
partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a su aprobación en virtud de los puntos 2 y 3, así como
en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Barcelona, 27 de mayo de 2021.- La Administradora única, Marta Príncep
Mota.
ID: A210036071-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3948
Verificable en https://www.boe.es
Les recordamos el derecho que tiene todo accionista de asistir personalmente
o representado por otro accionista.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 1 de junio de 2021
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En mi condición de Administradora única de la sociedad CLUB VALL D’OR,
S.A., de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos sociales de la Sociedad,
mediante la presente se convoca la reunión de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, calle Ventura Plaja, 3032, sobreático (08028), el 3 de julio de 2021, a las 10 horas, de acuerdo con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a
resultados.
Quinto.- Censura y aprobación de la gestión social del Órgano de
Administración.
Sexto.- Aprobación de la renuncia del Administrador único y nombramiento del
nuevo Administrador único.
Séptimo.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración para el
ejercicio 2021.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A los efectos del artículo 172 LSC, los accionistas que representen, al menos,
el 5% del capital, podrán solicitar que se publique un complemento de la
convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse
en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la
convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con 15 días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
En virtud del artículo 272 LSC, los accionistas podrán obtener de la Sociedad a
partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a su aprobación en virtud de los puntos 2 y 3, así como
en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Barcelona, 27 de mayo de 2021.- La Administradora única, Marta Príncep
Mota.
ID: A210036071-1
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