SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3945)
ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CÍA., S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 102
Martes 1 de junio de 2021
Pág. 4955
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3945
ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CÍA., S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se
convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cía., Sociedad Anónima", a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se
celebrará en el Hotel Ercilla, de Bilbao, sito en la Calle Ercilla, 39, 48011 Bilbao
(Bizkaia), el próximo 5 de julio de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria,
y el día 6 de julio de 2021, a las catorce horas, en segunda convocatoria, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2019, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2020, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de Auditor de Cuentas de la
compañía.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Protocolización.
Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social,
o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos
los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaldíbar, 31 de mayo de 2021.- En su calidad de Vicesecretario no Consejero
del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cia., S.A., Miguel
González Izaguirre.
ID: A210036447-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-3945
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 1 de junio de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3945
ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CÍA., S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se
convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cía., Sociedad Anónima", a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se
celebrará en el Hotel Ercilla, de Bilbao, sito en la Calle Ercilla, 39, 48011 Bilbao
(Bizkaia), el próximo 5 de julio de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria,
y el día 6 de julio de 2021, a las catorce horas, en segunda convocatoria, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2019, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2020, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de Auditor de Cuentas de la
compañía.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Protocolización.
Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social,
o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos
los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaldíbar, 31 de mayo de 2021.- En su calidad de Vicesecretario no Consejero
del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cia., S.A., Miguel
González Izaguirre.
ID: A210036447-1
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Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
