SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3924)
IWER NAVARRA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 101
Lunes 31 de mayo de 2021
Pág. 4930
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3924
IWER NAVARRA, S.A.
Complemento de Convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado publicar el presente Complemento
de Convocatoria de la Junta General fijada para los días 20 y 21 de junio próximo
en primera y segunda convocatoria respectivamente. A solicitud don Pedro Felipe
Sobrino y otros se añaden los siguientes puntos del orden del día:
"Séptimo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo suscrito entre el
Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A., y KENA CB, en fecha 7 de
diciembre de 2018 mediante que el que da su consentimiento por escrito a la firma
de un preacuerdo/memorándum suscrito entre KENA CB, y la sociedad BE&OB
PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L., cuyo objeto es la venta (previo desarrollo de
promoción delegada) de "las fincas" objeto del Acuerdo transaccional suscrito en
enero de 2008, entre KENA CB, e IWER NAVARRA, S.A.
Octavo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo de remoción y cese
inmediato como Presidente del Consejo de Administración de don Rufino
Hernández Minguillón por flagrante vulneración de su deber de lealtad (art. 227
TRLSC) y de evitar situaciones de conflicto de de interés (art. 229 TRLSC) en
beneficio propio y en perjuicio de la compañía.
Noveno-. Nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración
de uno de los integrantes del grupo de accionistas que solicitan el Complemento.
Décimo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo consistente en que
el Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A., sea receptor y comunica
al resto de accionistas de la compañía, la voluntad de compra y/o venta de
acciones de aquellos que lo deseen y no quieran seguir esperando a que se
materialice el derecho de cobro que ostenta IWER NAVARRA, S.A., frente a KENA
CB, al objeto de recuperar parte de su inversión mediante la venta de sus acciones
a cualquier accionista interesado en su compra.
Decimo primero.- Ruegos y preguntas".
Pamplona, 26 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Rufino Hernández Minguillón.
cve: BORME-C-2021-3924
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035625-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 101
Lunes 31 de mayo de 2021
Pág. 4930
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3924
IWER NAVARRA, S.A.
Complemento de Convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado publicar el presente Complemento
de Convocatoria de la Junta General fijada para los días 20 y 21 de junio próximo
en primera y segunda convocatoria respectivamente. A solicitud don Pedro Felipe
Sobrino y otros se añaden los siguientes puntos del orden del día:
"Séptimo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo suscrito entre el
Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A., y KENA CB, en fecha 7 de
diciembre de 2018 mediante que el que da su consentimiento por escrito a la firma
de un preacuerdo/memorándum suscrito entre KENA CB, y la sociedad BE&OB
PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L., cuyo objeto es la venta (previo desarrollo de
promoción delegada) de "las fincas" objeto del Acuerdo transaccional suscrito en
enero de 2008, entre KENA CB, e IWER NAVARRA, S.A.
Octavo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo de remoción y cese
inmediato como Presidente del Consejo de Administración de don Rufino
Hernández Minguillón por flagrante vulneración de su deber de lealtad (art. 227
TRLSC) y de evitar situaciones de conflicto de de interés (art. 229 TRLSC) en
beneficio propio y en perjuicio de la compañía.
Noveno-. Nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración
de uno de los integrantes del grupo de accionistas que solicitan el Complemento.
Décimo.- Sometimiento a aprobación de Junta del acuerdo consistente en que
el Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A., sea receptor y comunica
al resto de accionistas de la compañía, la voluntad de compra y/o venta de
acciones de aquellos que lo deseen y no quieran seguir esperando a que se
materialice el derecho de cobro que ostenta IWER NAVARRA, S.A., frente a KENA
CB, al objeto de recuperar parte de su inversión mediante la venta de sus acciones
a cualquier accionista interesado en su compra.
Decimo primero.- Ruegos y preguntas".
Pamplona, 26 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Rufino Hernández Minguillón.
cve: BORME-C-2021-3924
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210035625-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
