SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3923)
INVERSIONES VARIAS REUNIDAS, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 101
Lunes 31 de mayo de 2021
Pág. 4928
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3923
INVERSIONES VARIAS REUNIDAS, S.A.
Complemento de Comvocatoria de Junta General Ordinaria.
Conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital se
ha solicitado por un accionista, titular de más de un 5% del capital social,
publicación de un Complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria
de Accionistas, de esta entidad, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día
28 de junio a las dieciséis y treinta horas, en el Hotel AC Iberia Las Palmas Sala
Gran Fórum A, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003, Las Palmas de
Gran Canaria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma
hora y lugar.
Dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» y en el diario «Canarias 7» el día 20 de mayo de 2021. En
consecuencia, por decisión del órgano de administración, se procede a publicar el
complemento de convocatoria solicitado consistente en la adición, como punto
inmediatamente posterior al numerado como Primero del orden del día de la
convocatoria inicial, el siguiente:
1.º bis.- Cese de los Consejeros y de sus cargos en el Consejo de
Administración de don Francisco Javier Robaina Padrón y de don José Agustín
Medina Sánchez. Nombramiento de don Francisco Javier Robaina Padrón como
Consejero y Vicepresidente del Consejo de Administración y de don José Agustín
Medina Sánchez como Consejero y Presidente del Consejo de Administración.
1.º ter.- Designación de don José Agustín Medina Sánchez como persona
física designada para actuar en nombre de INVERSIONES VARIAS REUNIDAS,
S.A., en el ejercicio del cargo de consejero que ésta ocupa en el seno del Consejo
de Administración de LUCANA, S.A., conforme al artículo 212 bis LSC y
designación para el ejercicio de los derechos sociales en la Junta de Accionistas
de esta última.
1.º quáter.- Distribución en forma de dividendos de todo el beneficio que se
obtenga de LUCANA, S.A., por la venta del inmueble consistente en Hotel.
1.º sexies.- Solicitud inmediata al Consejo de Administración de LUCANA, S.A.,
de nueva convocatoria de Junta de Accionista con solicitud de intervención notarial
de conformidad al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, lo anterior, con
el siguiente orden del día:
a) Reparto en forma de dividendo de todo el beneficio que se obtenga por la
venta del Hotel Lucana, S.A.
b) Exhibición y Examen de todos los contratos de mediación, intermediación,
comisión o cualesquiera otros relacionados con la venta del hotel y justificación
documental de las gestiones realizadas.
cve: BORME-C-2021-3923
Verificable en https://www.boe.es
1.º quinquies.- Examen y exhibición de todas las condiciones del Acuerdo de
venta del Hotel de LUCANA, S.A., de la que es Consejero y Administrador
INVERSIONES VARIAS REUNIDAS, S.A.
Núm. 101
Lunes 31 de mayo de 2021
Pág. 4928
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3923
INVERSIONES VARIAS REUNIDAS, S.A.
Complemento de Comvocatoria de Junta General Ordinaria.
Conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital se
ha solicitado por un accionista, titular de más de un 5% del capital social,
publicación de un Complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria
de Accionistas, de esta entidad, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día
28 de junio a las dieciséis y treinta horas, en el Hotel AC Iberia Las Palmas Sala
Gran Fórum A, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003, Las Palmas de
Gran Canaria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma
hora y lugar.
Dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» y en el diario «Canarias 7» el día 20 de mayo de 2021. En
consecuencia, por decisión del órgano de administración, se procede a publicar el
complemento de convocatoria solicitado consistente en la adición, como punto
inmediatamente posterior al numerado como Primero del orden del día de la
convocatoria inicial, el siguiente:
1.º bis.- Cese de los Consejeros y de sus cargos en el Consejo de
Administración de don Francisco Javier Robaina Padrón y de don José Agustín
Medina Sánchez. Nombramiento de don Francisco Javier Robaina Padrón como
Consejero y Vicepresidente del Consejo de Administración y de don José Agustín
Medina Sánchez como Consejero y Presidente del Consejo de Administración.
1.º ter.- Designación de don José Agustín Medina Sánchez como persona
física designada para actuar en nombre de INVERSIONES VARIAS REUNIDAS,
S.A., en el ejercicio del cargo de consejero que ésta ocupa en el seno del Consejo
de Administración de LUCANA, S.A., conforme al artículo 212 bis LSC y
designación para el ejercicio de los derechos sociales en la Junta de Accionistas
de esta última.
1.º quáter.- Distribución en forma de dividendos de todo el beneficio que se
obtenga de LUCANA, S.A., por la venta del inmueble consistente en Hotel.
1.º sexies.- Solicitud inmediata al Consejo de Administración de LUCANA, S.A.,
de nueva convocatoria de Junta de Accionista con solicitud de intervención notarial
de conformidad al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, lo anterior, con
el siguiente orden del día:
a) Reparto en forma de dividendo de todo el beneficio que se obtenga por la
venta del Hotel Lucana, S.A.
b) Exhibición y Examen de todos los contratos de mediación, intermediación,
comisión o cualesquiera otros relacionados con la venta del hotel y justificación
documental de las gestiones realizadas.
cve: BORME-C-2021-3923
Verificable en https://www.boe.es
1.º quinquies.- Examen y exhibición de todas las condiciones del Acuerdo de
venta del Hotel de LUCANA, S.A., de la que es Consejero y Administrador
INVERSIONES VARIAS REUNIDAS, S.A.
